证券代码：600209 证券简称：*ST 罗顿 公告编号：临 2022-051 号
罗顿发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市海口金海岸罗顿大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 270,183,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.5437
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召
1
开，会议由董事长张雪南先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中董事陈芳女士、独立董事贾勇先生及李
正全先生通过视频会议方式出席本次股东大会，独立董事牟双双女士因工作
关系未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席王波女士、监事韩胜先生通
过视频会议方式出席本次股东大会；
3、 副总经理兼董事会秘书唐健俊先生出席本次股东大会；总经理杨柳女士、副
总经理兼财务总监颜廷超先生、副总经理蒋伟锋先生、副总经理宁艳华女士
列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,427,628 33.4689 140,128,896 51.8642 39,627,468 14.6669
2、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：不通过
2
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,432,628 33.4707 140,460,523 51.9869 39,290,841 14.5424
3、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 128,568,069 47.5853 139,393,023 51.5918 2,222,900 0.8229
4、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,468,428 33.4840 139,977,423 51.8081 39,738,141 14.7079
5、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
3
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 128,468,769 47.5486 140,449,723 51.9829 1,265,500 0.4685
6、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬分配情况的报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 128,431,169 47.5347 140,040,023 51.8313 1,712,800 0.6340
7、 议案名称：关于公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 128,693,369 47.6317 139,277,823 51.5492 2,212,800 0.8191
4
8、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬分配情况的报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 128,468,769 47.5486 140,002,423 51.8174 1,712,800 0.6340
9、 议案名称：关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 128,595,569 47.5955 139,375,623 51.5854 2,212,800 0.8191
10、 议案名称：关于拟修订《公司章程》及修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
5
（%）
A股 160,697,811 59.4771 106,701,881 39.4923 2,784,300 1.0306
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举励怡 157,778,261 58.3965 否
青女士为公司
非独立董事的
议案
11.02 关于选举查勇 153,833,090 56.9364 否
先生为公司非
独立董事的议
案
12、 关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举方瑾 151,942,593 56.2367 是
女士为公司独
立董事的议案
12.02 关于选举沈林 151,379,086 56.0281 否
华先生为公司
独立董事的议
案
13、 关于选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
6
权的比例（%）
13.01 关于选举余真 151,772,580 56.1737 是
女士为公司监
事的议案
13.02 关于选举周伟 151,642,481 56.1256 是
豪先生为公司
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关 于 公 司 51,900,160 26.8195 139,393,023 72.0317 2,222,900 1.1488
2021 年 度 利
润分配及资本
公积金转增股
本预案的议案
6 关于公司董事 51,763,260 26.7488 140,040,023 72.3660 1,712,800 0.8852
2021 年 度 薪
酬分配情况的
报告
7 关于公司董事 52,025,460 26.8843 139,277,823 71.9722 2,212,800 1.1435
2022 年 度 考
核与薪酬分配
方案
10 关 于 拟 修 订 84,029,902 43.4226 106,701,881 55.1385 2,784,300 1.4389
《公司章程》
及修改《董事
会议事规则》
的议案
11.01 关于选举励怡 81,110,352 41.9140
青女士为公司
非独立董事的
议案
11.02 关于选举查勇 77,165,181 39.8753
先生为公司非
独立董事的议
案
12.01 关于选举方瑾 75,274,684 38.8984
女士为公司独
立董事的议案
12.02 关于选举沈林 74,711,177 38.6072
7
华先生为公司
独立董事的议
案
13.01 关于选举余真 75,104,671 38.8105
女士为公司监
事的议案
13.02 关于选举周伟 74,974,572 38.7433
豪先生为公司
监事的议案
注：公司独立董事贾勇先生代表全体独立董事在本次会议上作了 2021 年度独立
董事述职报告。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决议,未获得出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理
人有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、涉及逐项表决的议案 11、议案 12、议案 13，每项子议案均进行逐项表决，
其中审议通过了议案 12.01、13.01、13.02，议案 11.01、11.02、12.02 未获审
议通过。由于议案 10 未获通过，按照拟修改前的《公司章程》及《董事会议事
规则》，公司董事会独立董事需增补 1 人，议案 12 按照获得的选举票数高者即方
瑾女士当选独立董事。议案 13 获得股东大会审议通过，余真女士和周伟豪先生
当选公司监事。
3、公司将积极与投资者进行沟通,后续会根据相关法律法规开展相关工作。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（海口）律师事务所
律师：张晋顼、李佳伦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》和《罗顿发展股份有限公司章程》《罗顿发展股份有
8
限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
罗顿发展股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
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