证券代码：600213           证券简称：亚星客车               公告编号：2020-066



                    扬州亚星客车股份有限公司
            第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 12 月 24 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长李树朋先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
    依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公
司编制了《扬州亚星客车股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事李树朋、丁迎东、王
春鼎、李霞回避表决。


    三、上网公告附件
    独立董事意见



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特此公告。




                 扬州亚星客车股份有限公司董事会
                       二Ｏ二一年一月四日




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