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公司公告

亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2021-06-29  

                        证券代码:600213        证券简称:亚星客车       公告编号:2021-060

                    扬州亚星客车股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2021 年 7 月 9 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称             股权登记日
         A股         600213       亚星客车             2021/7/2




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:潍柴(扬州)亚星汽车有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2021 年 6 月 24 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
51.00%股份的股东潍柴(扬州)亚星汽车有限公司,在 2021 年 6 月 28 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定,现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       扬州亚星客车股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日召开第七届董事会第三十五
次会议,审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,并于 2021
年 6 月 24 日公告了股东大会召开通知,定于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第一
次临时股东大会,审议七届三十一次董事会提交的《关于公司符合非公开发行股
票条件的议案》等议案。
       根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
的有关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出
股东大会补充通知,通知临时提案的内容。另外,根据《公司章程》,单独或者
合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人。根据上述规定,
潍柴扬州作为直接持有公司 112,200,000 股股份,持股比例 51.00%的股东,现
正式向公司提出董事、监事候选人并提请公司 2021 年第一次临时股东大会增加
如下临时提案:1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;2、《关于公
司董事会换届选举独立董事的议案》;3、 关于公司监事会换届选举监事的议案》。


三、      除了上述增加临时提案外,于 2021 年 6 月 24 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 7 月 9 日 14 点 00 分
召开地点:公司 316 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 7 月 9 日
                  至 2021 年 7 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1         关于公司符合非公开发行股票条件的议案                √
2.00      关于公司非公开发行股票方案的议案                    √
2.01      发行股票种类和面值                                  √
2.02      发行方式和发行时间                                  √
2.03      发行对象及认购方式                                  √
2.04      定价基准日、发行价格及定价原则                      √
2.05      发行的数量                                          √
2.06      限售期                                              √
2.07      上市地点                                            √
2.08      本次非公开发行前的滚存未分配利润安排                √
2.09      本次非公开发行决议的有效期                          √
2.10      募集资金用途                                        √
3         关于公司非公开发行股票预案的议案                    √
4         关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可           √
          行性分析报告的议案
5         关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案            √
6         关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公            √
          开发行股票认购协议》的议案
7         关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补           √
          措施及相关主体承诺的议案
8       关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告             √
        的议案
9       关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划            √
        的议案
10      关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人             √
        士办理非公开发行股票相关事宜的议案
累积投票议案
11.00   关于选举非独立董事的议案                      应选董事(6)人
11.01   李树朋                                               √
11.02   丁迎东                                               √
11.03   曲洪坤                                               √
11.04   董长江                                               √
11.05   吴永松                                               √
11.06   王春鼎                                               √
12.00   关于选举独立董事的议案                      应选独立董事(3)人
12.01   陈留平                                               √
12.02   温德成                                               √
12.03   赵毅红                                               √
13.00   关于选举监事的议案                            应选监事(2)人
13.01   王秀菊                                               √
13.02   沈明                                                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1-10 披露时间是 2021 年 3 月 30 日。披露媒体均是《上海证券报》
   和上海证券交易所网站。议案 11-13 为本次新增加提案。

2、 特别决议议案:1-10

3、 对中小投资者单独计票的议案:1-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4、5、6、7、10
    应回避表决的关联股东名称:潍柴(扬州)亚星汽车有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用


特此公告。


                                        扬州亚星客车股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 29 日
附件 1:授权委托书


                               授权委托书

扬州亚星客车股份有限公司:




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号   非累积投票议案名称                            同意   反对 弃权

1      关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.00   关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01   发行股票种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象及认购方式

2.04   定价基准日、发行价格及定价原则

2.05   发行的数量

2.06   限售期

2.07   上市地点

2.08   本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

2.09   本次非公开发行决议的有效期

2.10   募集资金用途

3      关于公司非公开发行股票预案的议案

4      关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
        性分析报告的议案

5       关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

6       关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发
        行股票认购协议》的议案

7       关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
        及相关主体承诺的议案

8       关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
        议案

9       关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的
        议案

10      关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士
        办理非公开发行股票相关事宜的议案


序号    累积投票议案名称                                投票数

11.00   关于选举非独立董事的议案                        应选董事 6 人

11.01   李树朋

11.02   丁迎东

11.03   曲洪坤

11.04   董长江

11.05   吴永松

11.06   王春鼎

12.00   关于选举独立董事的议案                          应选独立董事 3 人

12.01   陈留平

12.02   温德成

12.03   赵毅红

13.00   关于选举监事的议案                              应选监事 2 人

13.01   王秀菊

13.02   沈明
委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                      委托日期:      年   月   日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。