证券代码：600213            证券简称：亚星客车                公告编号：2021-081



                     扬州亚星客车股份有限公司
                第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 9 月 30 日以书面及电子邮件形

式送达全体董事。

    （三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    （五）本次董事会会议由董事长李树朋先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的预案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指
引》及有关法律法规的规定，董事会通过了本次修订后的《公司章程》。
    具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于修订公司章程的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本预案将形成议案，提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的预案》

    公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）及山东重工

集团财务有限公司分别于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 16 日和 2020 年 11 月 20
日签订了《委托贷款合同》，到期日分别为 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 15 日和

2021 年 11 月 19 日。届时公司将偿还本金 1.2 亿元。

    经公司与潍柴扬州公司协商，拟对上述委托贷款进行展期，展期期限为一年，展

期后到期日分别为 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 14 日和 2022 年 11 月 18 日，利

率 4.16%，按月结息。本次委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴扬州公司承

担。本次委托贷款担保方式为应收账款质押。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司

控股股东委托贷款展期暨关联交易的公告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事丁迎东、曲洪坤、王春

鼎回避表决。

    本预案将形成议案，提交股东大会审议。

   3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开

2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、上网公告附件

        独立董事意见

    特此公告。

                                          扬州亚星客车股份有限公司董事会

                                               二Ｏ二一年十月十二日