亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告2021-10-12
证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2021-081
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 9 月 30 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
(三)本次董事会会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
(五)本次董事会会议由董事长李树朋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的预案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指
引》及有关法律法规的规定,董事会通过了本次修订后的《公司章程》。
具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本预案将形成议案,提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的预案》
公司与潍柴(扬州)亚星汽车有限公司(以下简称“潍柴扬州公司”)及山东重工
集团财务有限公司分别于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 16 日和 2020 年 11 月 20
日签订了《委托贷款合同》,到期日分别为 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 15 日和
2021 年 11 月 19 日。届时公司将偿还本金 1.2 亿元。
经公司与潍柴扬州公司协商,拟对上述委托贷款进行展期,展期期限为一年,展
期后到期日分别为 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 14 日和 2022 年 11 月 18 日,利
率 4.16%,按月结息。本次委托贷款手续费为贷款金额的万分之五,由潍柴扬州公司承
担。本次委托贷款担保方式为应收账款质押。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
控股股东委托贷款展期暨关联交易的公告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。其中关联董事丁迎东、曲洪坤、王春
鼎回避表决。
本预案将形成议案,提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二O二一年十月十二日