扬州亚星客车股份有限公司                     二 O 二二年第二次临时股东大会会议资料




               扬州亚星客车股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会


                           会议资料




                           二 O 二二年八月
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       一、2022 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点

       1、召开方式

      现场会议投票及网络投票相结合的方式。

       2、现场会议召开时间、地点

      时间：2022 年 8 月 11 日 14：00

      地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号

               公司 316 会议室

      3、网络投票系统、时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

      网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 11 日。

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时 间 为股 东 大会召 开 当日 的 交易时 间 段， 即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。
      二、2022 年第二次临时股东大会议程

      1、主持人：董长江

      2、议程

   （1）宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份
数；

   （2）向大会报告议案；

   （3）股东发言、提问；

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   （4）大会表决（休会、计票）；

   （5）宣布表决结果；

   （6）通过会议决议；

   （7）律师发表法律意见；

   （8）宣布现场会议结束。

      三、2022 年第二次临时股东大会议案资料

 议案序号                                议案名称

       1          关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案




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议案 1:关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案


                       扬州亚星客车股份有限公司
               关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案


     公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）及山东重工
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《委托贷款合同》，潍柴扬州公司
通过财务公司以委托贷款方式向公司提供借款共计 33,000 万元，到期日分别为 2022
年 8 月 18 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 15 日、2022 年 11 月 18 日、2022 年
12 月 14 日。届时公司将偿还本金 33,000 万元。
     为补充公司流动资金，公司拟向控股股东潍柴扬州公司续借 33,000 万元。潍柴扬
州公司通过财务公司以委托贷款方式向公司提供借款 33,000 万元，期限 12 个月（自
提款之日起计算），利率不高于 4.08%，按月结息。本次委托贷款手续费为贷款金额的
万分之五，由潍柴扬州公司承担。本次委托贷款方式为信用贷款，公司不提供担保。
     此议案提请股东大会审议，请关联股东回避表决。


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