证券代码：600213           证券简称：亚星客车              公告编号：2022-055



                       扬州亚星客车股份有限公司
               第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 8 月 20 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半
年度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于山东重工集团财务有限公司 2022 年上半年风险评估报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于山东重
工集团财务有限公司 2022 年上半年风险评估报告》。
    独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。



                                         扬州亚星客车股份有限公司董事会

                                              二Ｏ二二年八月三十一日




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