扬州亚星客车股份有限公司                     二 O 二二年第三次临时股东大会会议资料




               扬州亚星客车股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会


                           会议资料




                           二 O 二二年九月
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       一、2022 年第三次临时股东大会召开方式、时间及地点

       1、召开方式

      现场会议投票及网络投票相结合的方式。

       2、现场会议召开时间、地点

      时间：2022 年 9 月 23 日 14：00

      地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号

               公司 316 会议室

      3、网络投票系统、时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

      网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 23 日。

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时 间 为股 东 大会召 开 当日 的 交易时 间 段， 即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。
      二、2022 年第三次临时股东大会议程

      1、主持人：董长江

      2、议程

   （1）宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份
数；

   （2）向大会报告议案；

   （3）股东发言、提问；

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   （4）大会表决（休会、计票）；

   （5）宣布表决结果；

   （6）通过会议决议；

   （7）律师发表法律意见；

   （8）宣布现场会议结束。

      三、2022 年第三次临时股东大会议案资料


 议案序号                                  议案名称

    1.00          关于补选公司监事的议案

    1.01          宋磊

    1.02          王平




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议案 1:关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：
     公司监事会收到监事王秀菊女士、沈明女士的书面辞职报告，因个人工作变动原
因，王秀菊女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，沈明女士申请辞去公司监事职
务。鉴于王秀菊女士、沈明女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股
东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司推荐，提名宋磊先生、王平先生（简历见附件）为
公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。
     本议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，本次
补选监事通过累积投票制进行选举，请各位股东及股东代表审议。


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附：简历

     宋磊：男，1982 年 9 月生，大学本科学历，经济师。历任潍柴动力股份有限公司
615 厂成本管理室副主任，潍柴动力上海运营中心内控建设推进办公室高级经理、公司
管理与人力资源部部长助理、公司管理与人力资源部副部长。现任潍柴动力上海运营
中心党支部副书记、公司治理与人力资源部副部长。
     王平：男，1975 年 2 月生，大学本科学历，中级会计师。历任潍坊亚星化学股份
有限公司财务部会计主管，潍柴道依茨柴油机有限公司财务部会计主管，潍柴中型柴
油机有限公司财务成本部副经理，潍柴西港新能源有限公司财务副总监兼财务部副经
理，重庆潍柴发动机有限公司财务副总监、财务经理，潍柴动力上海运营中心财务管
理部副部长。现任潍柴动力上海运营中心财务与运营管控部副部长，潍柴（扬州）亚
星汽车有限公司财务总监。




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