股票简称：全柴动力        股票代码：600218        公告编号：临 2018-037



                   安徽全柴动力股份有限公司

               第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2018 年 10 月 29 日上午
以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
    一、公司 2018 年第三季度报告；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《安徽全柴动力股份有限公司 2018 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    二、关于修改《公司章程》的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临 2018-038”。
    该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    三、关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临 2018-039”。
    四、备查文件
    安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。


    特此公告
                                       安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十月三十日