股票简称：全柴动力        股票代码：600218         公告编号：临 2022-011


                安徽全柴动力股份有限公司
            第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
2022 年 3 月 24 日上午 8:30 在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本
次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会
议审议通过如下决议：
    一、2021 年度董事会工作报告；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、2021 年度总经理工作报告；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、关于审议《2021 年年度报告》全文及摘要的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《全柴动力 2021 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；
    （一）计提坏账准备-3,831,522.95 元。
    1、计提应收账款坏账准备-3,360,363.36 元；
    2、计提其他应收款坏账准备-471,159.59 元。
    （二）计提存货跌价及合同履约成本减值准备 45,128,217.35 元。
    （三）计提固定资产减值准备 3,214,002.78 元。
    以上计提资产减值准备合计：44,510,697.18 元。
    （四）应收款项核销
    1、应收账款实际核销 11,141,228.22 元；
    2、其他应收款实际核销 25,000.00 元；
    以上应收款项核销合计 11,166,228.22 元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性作出了说明，独立董事
对此发表了独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于 2021 年度计提资产
减值准备合理性的说明》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本次计提资产减值准备的具体内容请见 2022 年 3 月 26 日公司在《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-013”。
    五、2021 年度财务决算报告；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、2021 年度利润分配预案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    具体内容请见 2022 年 3 月 26 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-014”。
    七、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    八、关于审议《2021 年度内部控制评价报告》的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    《 全 柴 动 力 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    九、关于审议《2021 年度社会责任报告》的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《 全 柴 动 力 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    十、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    具体内容请见 2022 年 3 月 26 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-015”。
    十一、关于申请银行综合授信额度的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    具体内容请见 2022 年 3 月 26 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-016”。
    十二、关于聘任 2022 年度审计机构的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司董事会审计委员会对此发表了书面审核意见，独立董事对此发表了事前认
可意见、独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于聘任 2022 年度审计机
构的书面审核意见》、 全柴动力独立董事关于聘任 2022 年度审计机构的事前认可意
见书》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    具体内容请见 2022 年 3 月 26 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-017”。
    十三、关于提名公司独立董事候选人的议案；
    公司第八届董事会独立董事戴新民先生于 2022 年 4 月 23 日任期届满后，不再
担任独立董事职务及董事会各专业委员会相关职务。公司独立董事人数将少于《公
司法》和《公司章程》所规定的最低人数，即不足董事会总人数的三分之一。鉴于
此，公司董事会提名刘国城先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东
大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
    附：独立董事候选人简历。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十四、关于提请召开 2021 年度股东大会的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容请见 2022 年 3 月 26 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2022-018”。
    上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二、十三议案尚需提交公司 2021
年度股东大会审议。
    十五、备查文件
    公司第八届董事会第十三次会议决议。
    特此公告
                                          安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                                二〇二二年三月二十六日
附：
                              独立董事候选人简历
       刘国城：男，汉族，1978 年 10 月出生，会计学博士。2005 年 10 月参加工作，
历任南京审计大学会计学院教师，江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆
特派员办事处行政事业与资源环保审计处副处长。现任南京审计大学教授，兼职南
京审计大学 MPAcc 教育中心主任，江苏金融租赁股份有限公司外部监事，教育部课
程思政教学名师，江苏高校“青蓝工程”优秀骨干教师培养对象。在会计监督和政
府审计方面有丰富的研究与实践经验，并在会计、审计等专业领域内发表论文 47
篇，主持国家级、省部级等各类课题 11 项。