股票简称：全柴动力       股票代码：600218      公告编号：临 2022-024


               安徽全柴动力股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽全柴动力股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2022 年 4
月 29 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与
表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过如下决议：
    一、2022 年第一季度报告；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   《全柴动力 2022 年第一季度报告》详见《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。
    鉴于独立董事戴新民先生任期届满，公司 2021 年度股东大会选举
刘国城先生为公司独立董事。现根据《公司法》、《董事会议事规则》等
相关规定，公司调整相关董事会专门委员会组成人员如下：
    1、审计委员会
    召集人：刘国城
    成员：徐明余、刘吉文、葛蕴珊、刘有鹏
    2、提名委员会
    召集人：葛蕴珊
    成员：谢力、丁维利、刘国城、刘有鹏
    3、薪酬与考核委员会
召集人：刘有鹏
成员：徐明余、汪国才、刘国城、葛蕴珊
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。


特此公告


                            安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                 二〇二二年四月三十日