安徽全柴动力股份有限公司
         董事会审计委员会履职情况汇总报告


    为了充分发挥审计委员会的作用，保证审计委员会对年度财务报

告工作的有效监督，根据安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公

司”）制定的《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》规定，

审计委员会现就 2022 年度财务报告审计及披露过程中的具体工作情

况汇总如下：

    一、2023 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2023

年第一次会议。审计委员会确认了公司经营层与容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）拟定的 2022 年度财务报告审

计工作的时间安排，同意容诚按照预定时间进行审计工作。审计委员

会在容诚对公司 2022 年度财务报告审计前，审阅了公司编制的 2022

年财务会计报表，并同意提交给容诚进行审计。

    二、审计过程中，审计委员会与容诚会计师进行了沟通，审计委

员会督促容诚按照约定的时间按质按量地完成审计工作，对于需要审

计委员会关注的事项，要求容诚及时与审计委员会进行沟通，并要求

容诚及相关人员履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法

违规行为。

    三、在收到容诚出具的初步审计意见后，审计委员会于 2023 年

3 月 8 日召开 2023 年第二次会议，认真审阅了容诚提交的《审计报

告》（初稿）全文。审计委员会认为，容诚对公司 2022 年度报表审计
工作，严格按照审计法规、准则进行，在审计过程中保持与审计委员

会沟通，初步完成公司 2022 年度财务报表审计工作。会议一致同意

达成以下决议：

    1、同意将审计定稿后的财务报告提交董事会审议；

    2、同意续聘容诚为公司下一年度的审计机构，并提交公司董事

会审议。




                                   二〇二三年三月二十九日