证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2023-032
安徽全柴动力股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,683,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.3625
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,596,283 99.9419 79,900 0.0533 7,000 0.0048
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,596,283 99.9419 79,900 0.0533 7,000 0.0048
3、 议案名称：关于审议《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,634,283 99.9673 48,900 0.0327 0 0.0000
4、 议案名称：关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,603,283 99.9466 79,900 0.0534 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,634,283 99.9673 48,900 0.0327 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,603,283 99.9466 79,900 0.0534 0 0.0000
7、 议案名称：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,596,283 99.9419 79,900 0.0533 7,000 0.0048
8、 议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,644,283 99.9740 38,900 0.0260 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,644,283 99.9740 38,900 0.0260 0 0.0000
10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,491,876 99.9419 79,900 0.0534 7,000 0.0047
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 候选人：谢力 149,588,085 99.9364 是
11.02 候选人：徐玉 149,588,085 99.9364 是
良
11.03 候选人：刘吉 149,588,085 99.9364 是
文
11.04 候选人：徐明 149,588,085 99.9364 是
余
11.05 候选人：汪国 149,741,084 100.0386 是
才
11.06 候选人：顾忠 149,588,084 99.9364 是
长
2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 候选人：刘国 149,588,085 99.9364 是
城
12.02 候选人：郝利 149,588,084 99.9364 是
君
12.03 候选人：王宏 149,664,585 99.9875 是
星
3、 关于选举第九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 候选人：黄长 149,588,085 99.9364 是
文
13.02 候选人：郑启 149,639,084 99.9705 是
斌
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 149,483,676 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 119,607 59.9512 79,900 40.0488 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普
通股股东 119,607 59.9512 79,900 40.0488 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度董事 8,200 8.6225 79,900 84.0168 7,000 7.3607
会工作报告
2 2022 年度监事 8,200 8.6225 79,900 84.0168 7,000 7.3607
会工作报告
3 关于审议《2022 46,200 48.5804 48,900 51.4196 0 0.0000
年年度报告》全
文及摘要的议
案
4 关于计提资产 15,200 15.9831 79,900 84.0169 0 0.0000
减值准备及核
销流动资产损
失的议案
5 2022 年度财务 46,200 48.5804 48,900 51.4196 0 0.0000
决算报告
6 2022 年度利润 15,200 15.9831 79,900 84.0169 0 0.0000
分配预案
7 关于对暂时闲 8,200 8.6225 79,900 84.0168 7,000 7.3607
置自有资金进
行现金管理的
议案
8 关于申请银行 56,200 59.0956 38,900 40.9044 0 0.0000
综合授信额度
的议案
9 关于聘任 2023 56,200 59.0956 38,900 40.9044 0 0.0000
年度审计机构
的议案
10 关于购买董监 8,200 8.6225 79,900 84.0168 7,000 7.3607
高责任险的议
案
11.00 关于选举第九 - -
届董事会非独
立董事的议案
11.01 候选人：谢力 2 0.0021
11.02 候选人：徐玉良 2 0.0021
11.03 候选人：刘吉文 2 0.0021
11.04 候选人：徐明余 2 0.0021
11.05 候选人：汪国才 153,001 160.8843
11.06 候选人：顾忠长 1 0.0010
12.00 关于选举第九 - -
届董事会独立
董事的议案
12.01 候选人：刘国城 2 0.0021
12.02 候选人：郝利君 1 0.0010
12.03 候选人：王宏星 76,502 80.4437
13.00 关于选举第九 - -
届监事会监事
的议案
13.01 候选人：黄长文 2 0.0021
13.02 候选人：郑启斌 51,001 53.6288
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 10 涉及关联事项，关联股东属于利益相关方，关联股东谢力、
丁维利、徐明余、汪国才、刘吉文、姚兵、汪志义、顾忠长、黄宜军合计持有公
司表决权股份 104,407 股，均对本议案回避了表决。
2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：唐民松、李宏成
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议