江苏阳光：江苏阳光股份有限公司关于修订公司章程的的公告2021-04-30
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2021-012
江苏阳光股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开了公司第
八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规和
规范性文件及监管要求，以及公司的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行
修订。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现就《公司章程》的具体
修订情况公告如下：
原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
管理人员持有本公司股份 5%以上有表决 人员持有本公司股份 5%以上有表决权的股
权的股份的股东，将其持有的本公司股票 份的股东，将其持有的本公司股票在买入
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
个月内又买入，由此所得收益归本公司所 又买入，由此所得收益归本公司所有，本
有，本公司董事会将收回其所得收益。但 公司董事会将收回其所得收益。但是，证
是，证券公司因包销购入后剩余股票而持 券公司因包销购入后剩余股票而持有 5%以
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限
时间限制。 制。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
权为了公司的利益以自己的名义直接向 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
人民法院提起诉讼。 有股权性质的证券 。
公司董事会不按照以上的规定执行 公司董事会不按照前第一款规定执行的，
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民
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法院提起诉讼。
公司董事会不按照以上的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
为，须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司对 （一）本公司及本公司控股子公司对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计 外担保总额，达到或超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或 （二）公司的对外担保总额，达到或
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审 （四）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联 （五）连续 12 个月内担保金额超过公
方提供的担保。 司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（六）连续 12 个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对
金额超过 5,000 万元以上 ；
（七）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
股东大会审议的对外担保事项，应当经出
席会议的股东所持表决权的过半数通过。
但股东大会审议前款第（五）项担保事项
时，必需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其
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关联人提供的担保议案时，该股东或者受
该实际控制人支配的股东，不得参与该项
表决，该项表决由出席股东大会的其他股
东所持表决权的半数以上通过。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
内容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托代 均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人 理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东； 不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发布股 的事项需要独立董事发表意见的，发布股
东大会通知或补充通知时将同时披露独 东大会通知或补充通知时将同时披露独立
立董事的意见及理由。 董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 股东大会采用网络或其他方式的，应当在
股东大会通知中明确载明网络或其他方 股东大会通知中明确载明网络或其他方式
式的表决时间及表决程序。股东大会网络 的表决时间及表决程序。股东大会网络或
或其他方式投票的开始时间，不得早于现 其他方式投票的开始时间，不得早于现场
场股东大会召开前一日下午 3：00，并不 股东大会召开前一日下午 3：00，并不得
得迟到现场股东大会召开当日上午 9：30， 迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，
其结束时间不得早于现场股东大会结束 其结束时间不得早于现场股东大会结束当
当日下午 3:00。 日下午 3:00。
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股权登记日与会议日期之间的间隔应当 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。 不得变更。
第七十九条 股东大会审议有关关联交 第七十九条 股东大会审议有关关联交易
易事项时，关联股东不应当参与投票表 事项时，关联股东不应当参与投票表决，
决，其所代表的有表决权的股份数不计入 其所代表的有表决权的股份数不计入有效
有效表决总数；股东大会决议的公告应当 表决总数；股东大会决议的公告应当充分
充分披露非关联股东的表决情况。 披露非关联股东的表决情况 。
关联股东的回避和表决程序为：召集人在
发出股东大会通知前，应依据法律、法规
的规定，对拟提交股东大会审议的有关事
项是否构成关联交易作出判断。如经召集
人判断，拟提交股东大会审议的有关事项
构成关联交易，则召集人应书面形式通知
关联股东，并在股东大会的通知中对涉及
拟审议议案的关联方情况进行披露。
在股东大会召开时，关联股东应主动提出
回避申请，其他股东也有权向召集人提出
该股东回避。召集人应依据有关规定审查
该股东是否属关联股东，并有权决定该股
东是否回避。
关联股东对召集人的决定有异议，有权向
有关部门反映，也可就是否构成关联关系、
是否享有表决权事宜提请人民法院裁决，
但相关股东行使上述权利不影响股东大会
的正常召开。
应予回避的关联股东可以参加审议涉及自
己的关联交易，并可就该关联交易是否公
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平、合法及产生的原因等向股东大会作出
解释和说明，但该股东无权就该事项参与
表决。
第九十八条 通过累积投票制选举董事、 第九十八条 除采取累积投票制选举董
监事时实行差额选举，董事、监事候选人 事、监事外，每位董事、监事候选人应当
的人数应当多于拟选出的董事、监事人 以单项提案提出，并将对中小投资者的投
数。 票单独计票。
第一百一十六条 董事会依据《上市公司 第一百一十六条 董事会依据《上市公司
治理准则》的规定，根据实际需要可设立 治理准则》的规定，根据实际需要可设立
战略委员会、审计委员会、提名委员会和 战略委员会、审计委员会、提名委员会和
薪酬与考核委员会。 薪酬与考核委员会。
（一）战略委员会的主要职责是对公司长 （一） 战略委员会的主要职责：
期发展战略和重大投资决策进行研究并 （1）对公司长期发展战略规划进行研究并
提出建议 。 提出建议；
（二）审计委员会的主要职责是 ： （2）对《公司章程》规定须经董事会批准
(1)提议聘请或更换外部审计机构； 的重大投资融资方案进行研究并提出建
(2)监督公司的内部审计制度及其实施； 议；
(3)负责内部审计与外部审计之间的沟 （3）对《公司章程》规定须经董事会批准
通； 的重大资本运作、资产经营项目进行研究
(4)审核公司的财务信息及其披露； 并提出建议；
(5)审查公司的内控制度； （4）对其他影响公司发展的重大事项进行
（三）提名委员会主要负责是： 研究并提出建议；
(1)对公司董事和经理人员的人选、选择 （5）对以上事项的实施进行检查；
标准和程序进行选择并提出建议。 （6）董事会授权的其他事宜。
(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人 （二）审计委员会的主要职责是 ：
选； （1）监督及评估外部审计工作，提议聘请
(3)对董事候选人和经理人选进行审查并 或者更换外部审计机构；
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提出建议。 （2）监督及评估内部审计工作，负责内部
（四）薪酬与考核委员会的主要职责是 ： 审计与外部审计的协调；
(1)研究董事与经理人员考核的标准，进 （3）审核公司的财务信息及其披露；
行考核并提出建议： （4）监督及评估公司的内部控制；
(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪 （5）负责法律法规、公司章程和董事会授
酬政策与方案。 权的其他事项。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专 （三）提名委员会主要负责是：
业意见，有关费用由公司承担。 (1)对公司董事和经理人员的人选、选择标
各专门委员会对董事会负责，各专门委员 准和程序进行选择并提出建议。
会的提案应提交董事会审查决定。 (2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人
选；
(3)对董事候选人和经理人选进行审查并
提出建议。
（四）薪酬与考核委员会的主要职责是 ：
(1)研究董事与经理人员考核的标准，进行
考核并提出建议：
(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业
意见，有关费用由公司承担。
各专门委员会对董事会负责，各专门委员
会的提案应提交董事会审查决定。
第一百一十七条 董事会应当确定其运 第一百一十七条 董事会应当确定其运用
用公司资产所作出的风险投资权限，建立 公司资产所作出的风险投资权限，建立严
严格的审查和决策程序；重大投资项目应 格的审查和决策程序；重大投资项目应当
当组织有关专家、专业人员进行评审，并 组织有关专家、专业人员进行评审，并报
报股东大会批准。 股东大会批准。
董事会全权处置公司最近一期经审计的 董事会全权处置单笔金额占公司最近一期
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净资产额的 15%以下金额的对外投资、资 经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）
产处理等事宜，超过公司最近一期经审计 10%以上、且不超过 50%的对外投资及资产
的净资产额的 15%的，应由公司股东大会 处置，董事会在同一会计年度内行使该决
审议通过。董事长在资产负债率不超过 定权的累计金额不超过公司最近一期经审
65%时向金融机构进行流动资金贷款。 计的总资产绝对值的 30%；
公司全体董事应当审慎对待和严格控制 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对
对外担保产生的债务风险，并对违规或失 外担保产生的债务风险，并对违规或失当
当的对外担保产生的损失承担连带责任。 的对外担保产生的损失承担连带责任。
第一百二十七条 董事会决议表决方式 第一百二十七条 董事会决议表决方式
为：举手表决。每名董事有一票表决权。 为：记名和书面等方式。每名董事有一票
董事会临时会议在保障董事充分表达意 表决权。董事会临时会议在保障董事充分
见的前提下，可以用传真方式进行并作出 表达意见的前提下，可以用传真方式进行
决议，并由参会董事签字。 并作出决议，并由参会董事签字。
第一百三十八条 经理可以在任期届满 第一百三十八条 经理可以在任期届满以
以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序 前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和
和办法由经理与公司之间的劳务合同规 办法由经理与公司之间的劳动合同规定。
定 。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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