证券代码：600220        证券简称：江苏阳光       编号：临2021-026


                       江苏阳光股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）公司于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届
董事会第六次会议的通知。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的
形式召开。
    （四）本次会议董事应到 7 人，实到 7 人。
    （五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本
次会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务和内控审计机构的议案》
    公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务和内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体
工作量及市场价格水平，确定其年度财务审计费用和内控审计费用。
    该议案详细内容请见公司 2021-028 号公告《江苏阳光股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独立
意见同意该议案。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》


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    该议案详细内容请见公司 2021-029 号公告《江苏阳光股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    为适应现行相关法律、法规及《公司章程》等文件的变化，并结合公司实际
情况，对公司《对外投资管理制度》的部分条款进行完善和修订。修订后详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏阳光股份有限公司对外投资管理制
度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过了《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
    该议案详细内容请见公司 2021-030 号公告《江苏阳光股份有限公司关于召
开 2021 年度第一次临时股东大会的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                               江苏阳光股份有限公司董事会
                                                            2021年8月25日




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