证券代码：600220        证券简称：江苏阳光        编号：临2022-003

                           江苏阳光股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）公司于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届
董事会第九次会议的通知。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的
形式召开。
    （四）本次会议董事应到 7 人，实到 7 人。
    （五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本
次会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
    为拓展新的业务领域，增加新的利润增长点，公司拟在内蒙古设立全资子公
司内蒙古澄安新能源有限公司（暂定名）。
    目前新公司项目尚未正式开展，注册资本 20 亿元人民币是认缴制，具体根
据投资项目的进展情况进行出资和调整。
    该议案详细内容请见公司 2022-004 号公告《江苏阳光股份有限公司对外投
资公告》。
    独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
    该议案详细内容请见公司 2022-005 号公告《江苏阳光股份有限公司关于召
开 2022 年度第一次临时股东大会的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               江苏阳光股份有限公司董事会
                                                             2022年3月8日
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