贵州圣济堂医药产业股份有限公司
GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO.,LTD,



  2019 年第一次临时股东大会
           会议资料




             二 一 九 年 一 月
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              贵州圣济堂医药产业股份有限公司
         2019 年第一次临时股东大会现场会议议程

       会议时间：2019 年 1 月 10 日下午 14:00
       会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
       主 持 人：董事长丁林洪
序号                             会       议   议    程
 1       宣布大会开幕
 2       宣布到会股东人数及代表股份数
 3       审议关于公司增补董事的议案
 4       审议关于公司增补监事的议案
 5       审议关于公司修订《关联交易管理办法》的议案
 6       对上述议案进行表决并宣布表决结果
 7       大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
 8       会议闭幕




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                关于公司增补董事的议案


各位股东、各位代表：

    2018 年 12 月 24 日，公司董事会收到非独立董事王贵昌先生的

辞职报告，因个人退休原因，王贵昌先生申请辞去公司董事会非独立

董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立

董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名高

敏红女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人

简历附后）。

    请予审议

                                   二〇一九年一月十日



                    非独立董事候选人简历

    高敏红：女，汉族，1971 年 10 月出生，毕业于贵阳金筑大学文

秘专业，大专学历。2009 年 2 月至 2014 年 10 月任贵州圣济堂制药

有限公司总经理，2014 年 11 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化集团有

限任公司董事长助理。2015 年 1 月至今任贵州圣济堂医药产业股份

有限公司副总经理、常务副总经理。




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                关于公司增补监事的议案


各位股东、各位代表：

    2018 年 12 月 24 日，公司监事会收到监事主席车碧禄先生的辞

职报告，因工作调整需要，车碧禄先生申请辞去公司监事、监事会主

席。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对监事进行

增补。在征得本人同意后，公司股东向公司监事会推荐戴选忠先生为

公司第七届监事会监事（监事候选人简历附后）。

    请予审议

                                  二〇一九年一月十日



    戴选忠，男，汉族，1964 年 3 月出生，山东昌邑人，中共党员，
重庆化工职工大学化工节能专业毕业，大专学历，上海交通大学高级
管理人员工商管理硕士，政工师。1982 年 8 月参加工作，曾任贵州
赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司团委书
记、董事、机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、
副总经理、总经理、董事。
    现任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理。




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       关于修订公司《关联交易管理办法》的议案


各位股东、各位代表：
    根据公司经营发展的需要，结合公司管理现状，公司根据《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》拟对《关联交易管理办法》
进行修订，具体修订内容如下，请各位董事审议：
    拟增加：第三章 关联方申报及关联方清单的管理，具体内容为：
    第九条 公司董事、监事及高级管理人员、持有公司股份 5%以上
的自然人股东，应在其任职或成为公司主要股东之日起的二个工作日
内，向公司董事会申报或确认下列关联方情况：
    （一）关系密切家庭成员以及上海证券交易所要求的其他关系密
切人员的名单；
    （二）其本人直接或间接控制或持有权益的法人或其他组织的名
单；
    （三）其本人担任董事和高级管理人员的法人或其他组织的名
单。
    报告事项发生变动的，应在变动后的二个工作日内向公司申报。
    第十条 直接或间接控制公司的法人或其他组织，应在其成为公
司控股股东或实际控制人之日起的二个工作日内，向公司董事会申报
或确认下列关联方情况：
    （一）其控股股东的名单（如有）；
    （二）由其直接或间接控制的其他法人或其他组织的名单；
    （三）担任其董事、监事和高级管理人员职务的人员名单；

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    （四）上述第 3 款人员直接或者间接控制或持有权益的法人或其
他组织的名单；
    （五）上述第 3 款人员担任董事和高级管理人员的法人或其他组
织的名单；
    报告事项发生变动的，应在变动后的二个工作日内向公司申报。
    第十一条 如果根据相关协议或安排，有关自然人、法人或其他
组织在协议或安排生效后，或在未来 12 个月内，具有本制度第九条
或者第十条规定情形之一的，则该等自然人、法人或其他组织应根据
上述规定在相关协议或安排生效后二日内向公司董事会申报。
    第十二条 上述申报的义务将持续至有关自然人、法人或其他组
织不再具有本制度第九条或第十条规定的情形之日起满 12 个月止。
    第十三条 公司员工在处理日常业务时，发现符合关联方条件而
未被确认为公司关联方的自然人、法人或其他组织，应当及时向董事
会秘书报告。
    第十四条 公司证券部会同财务部、审计部、法务部在每年第一
季度内确定公司关联法人和关联自然人清单，在提交审计委员会并向
董事会和监事会报告后，由证券部下发到各下属分公司和控股子公
司。
    证券部和财务部负责根据相关法律法规、规章、规范性文件、上
海证券交易所规定、公司章程及董监高任职情况等的变化对公司关联
法人和关联自然人清单进行持续更新，并在更新后的两个工作日内，
将该清单由证券部下发到各下属分公司和控股子公司。

    请予审议

                                  二〇一九年一月十日



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