证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂            编号：临 2019－005



             贵州圣济堂医药产业股份有限公司
             第七届十三次监事会会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       根据《公司法》和公司《章程》的规定，2019 年 1 月 25 日，贵
州圣济堂医药产业股份有限公司监事会第七届十三次会议在贵阳市
阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室召开。本次监事会会议通知已
于 2019 年 1 月 15 日分别以送达、传真、电话等方式通知全体监事。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。根据《公司法》及公司《章程》
的有关规定，会议及表决合法有效。
       本次会议由监事易贻端先生召集。经审议，会议一致通过以下决
议：
    审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    同意选举易贻端先生为公司第七届监事会主席。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                          贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

                                           二一九年一月二十六日




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