证券代码：600227             证券简称：圣济堂                  编号：2019-010



                贵州圣济堂医药产业股份有限公司
              第七届二十五次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第

七届二十五次董事会会议于 2019 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议通知已于 2019 年 3 月 5 日分别以送达、传真等方式

通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事

9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法

有效。经审议，会议作出如下决议：

    审议通过《关于拟出售贵州圣济堂赤水化工分公司部分闲置化工

资产的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公

司关于拟出售贵州圣济堂赤水化工分公司部分闲置化工资产的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                              贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年三月十八日