证券代码：600227             证券简称：圣济堂                  编号：2019-013



                贵州圣济堂医药产业股份有限公司
              第七届二十六次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第

七届二十六次董事会会议于 2019 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议通知已于 2019 年 3 月 12 日分别以送达、传真等方式

通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事

9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法

有效。经审议，会议作出如下决议：

    审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药5000万元银行贷款提供

担保的议案》。

    详细内容请见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（网

址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限

公司关于为全资子公司圣济堂制药银行贷款提供担保的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                              贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年三月二十三日