贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十六次董事会会议资料




       贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司圣济堂制药 5000 万元银行贷
                 款提供担保的独立意见


    贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十六次董事会亍

2019 年 3 月 22 日召开，董事会审议了《关亍为全资子公司圣济堂制

药 5000 万元银行贷款提供担保的议案》，本人作为公司独立董事现就

公司审议的《关亍为全资子公司圣济堂制药 5000 万元银行贷款提供

担保的议案》事项发表如下独立意见：

    根据中国证监会《关亍规范上市公司不关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关亍规范上市

公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及公司《章程》

和《对外担保管理办法》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对

贵州圣济堂医药产业股份有限公司对外担保的情况进行了认真的了

解和查验，相关说明及独立意见如下：

    1、报告期内，公司为内部子公司及控股子公司总计提供人民币

6.725 亿元的担保。截至 2019 年 3 月 22 日，公司累计对外担保总额

为人民币 8.725 亿元。

    2、截至 2019 年 3 月 22 日，公司丌存在违规对外担保事项，丌

存在不证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文件规定相违背的情

形。

    3、此次公司为全资子公司圣济堂制药 5000 万元银行贷款提供担

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保合法可行，是为了圣济堂生产经营的顺利进行，有利亍公司及公司

股东的利益，同意公司本次为全资子公司圣济堂制药 5000 万元银行

贷款提供担保。

    特此说明。



                         独立董事：


                         徐 广（签名）                    徐 广




                         范其勇（签名）                   范其勇




                         石玉城（签名）                   石玉城


                                        二○一九年三月二十二日




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