证券代码：600227             证券简称：圣济堂                  编号：2019-019



                贵州圣济堂医药产业股份有限公司
              第七届二十七次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第

七届二十七次董事会会议于 2019 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议通知已于 2019 年 4 月 2 日分别以送达、传真等方式

通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事

9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法

有效。经审议，会议作出如下决议：

    1、审议通过《关于投资设立控股子公司及新建医学CDMO项目的

议案》。

    详细内容请见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（网

址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限

公司关于投资设立控股子公司新建医学CDMO项目及关联交易的公告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构

成关联交易，5名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉、李晓

春回避表决，其他4名非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃

权0票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，结合公司经营管理需

要，经公司总经理丁林洪先生提名：
    拟聘任陈劲松先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致

（简历附后）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于2019年4月30日召开公司2019年第二次临时股

东大会，详细内容请见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站

（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《证券时报》

和《中国证券报》上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的

通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


                         贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

                                          二〇一九年四月十五日
附：简历

    陈劲松：男，1972年6月出生，汉族，中共党员，工程硕士，高

级工程师。2011年5月-2012年7月，任贵州圣济堂医药产业股份有限

公司总经理助理；2012年8月-2012年12月，任贵州圣济堂医药产业股

份有限公司副总经理；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有

限公司营销中心总经理。