证券代码：600227        证券简称：圣济堂    公告编号：2019-032


                 贵州圣济堂医药产业股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分
   召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                          至 2019 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年度董事会工作报告                         √
2       公司 2018 年度监事会工作报告                         √
3       公司 2018 年年度报告及报告摘要                       √
4       公司 2018 年度财务决算方案                           √
5       公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股             √
        本方案
6       公司 2019 年财务预算方案                             √
7       关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬               √
        的议案
8       关于公司 2019 年度日常关联交易情况的议案             √
9       关于向控股股东借款的议案                             √
10      关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现               √
        情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案
11          关于提请股东大会授权公司董事会全权办理           √
            股份回购及工商变更等相关事项的议案
12          关于修订《公司章程》的议案                       √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   相关议案内容具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、
   《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
   的临时公告。

2、 特别决议议案：5.7.8.9.12

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8.9
    应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限
责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            600227       圣济堂            2019/5/10




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
    2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格
的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
    3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于 2018 年 5 月 13 日（星
期一）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续


六、     其他事项
    根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会
费用自理。
    地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号 1 号楼 22 楼
    联系人：万翔
    联系电话：0851-84396315
    传真：0851-84391503

特此公告。


                                   贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 27 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

贵州圣济堂医药产业股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                    同意       反对       弃权

1        公司 2018 年度董事会工作报告

2        公司 2018 年度监事会工作报告

3        公司 2018 年年度报告及报告摘要

4        公司 2018 年度财务决算方案

5        公司 2018 年度利润分配及资本公积金
         转增股本方案

6        公司 2019 年财务预算方案

7        关于续聘审计机构并授权经营层决定
         其报酬的议案

8        关于公司 2019 年度日常关联交易情况
         的议案

9        关于向控股股东借款的议案

10       关于公司重组标的业绩承诺期业绩承
         诺实现情况及重组方对公司进行业绩
         补偿的议案

11       关于提请股东大会授权公司董事会全
         权办理股份回购及工商变更等相关事
         项的议案

12       关于修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。