圣济堂：关于2019年度日常关联交易情况的公告2019-04-27
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：临 2019－025
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司
实际情况，对本公司 2019 年度日常关联交易情况进行了合理的预计。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
2018 年实
2019 年预
际 预计增减
关联单位 交易内容 计发生额 增减原因
发生额 额
（含税）
（含税）
贵州赤天化花秋矿业有限责任公 花秋矿业产
煤炭采购 10,000.00 6,252.60 3,747.40
司 量增加
贵州赤天化能源有限责任公司 房屋租赁 4.00 2.67 1.33
贵州利普科技有限公司 房屋租赁 1.20 1.20 0.00
贵州新亚恒医药有限公司 药品销售 60.00 49.13 10.87
合 计 10,065.20 6,305.6 3,759.6
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所： 贵州省遵义市桐梓县长征南路
法定代表人：吴有枝
注册资本：贰亿陆仟柒佰零柒万元整
成立时间：2006 年 4 月 27 日
营业期限：2006 年 4 月 27 日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿
山设备及材料的购销、租赁。）
截止至 2018 年 12 月 31 日，花秋矿业未经审计的资产总额为
72,785.32 万元；净资产为 -30,659.39 万元；营业收入 8,814.65 万元。
2、名称：贵州赤天化能源有限责任公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 17
层
法定代表人：吴有枝
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011 年 8 月 9 日
营业期限：2011 年 8 月 9 日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售，洗选精煤的销售，
煤炭副产品的深加工；销售；矿用设备、化肥、农膜、饲料及添加剂、
农业机械、工程机械设备及配件、建材产品、化工产品（除危化品）、
矿产品（除专项）、有色金属、沥青（不含危化品）、石油焦；煤炭企
业的投资及技术的开发、利用、推广服务。）
截至 2018 年 12 月 31 日，能源公司未经审计的资产总额为
356,88.91 万元，负债总额为 373,22.79 万元，净资产为-1,633.88
万元；2018 年未实现营业收入，净利润为-13.06 万元。
3、贵州利普科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省贵阳市清镇市医药工业园区 4 号
法定代表人：丁世海
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2009 年 07 月 15 日
营业期限：2009 年 07 月 15 日至 2019 年 07 月 14 日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（生产销售Ⅱ类（6826 物理治疗及康复
设备）。）
截至 2018 年 12 月 31 日，利普公司未经审计的资产总额为 136.16
万元，负债总额为 190.82 万元，净资产为-54.66 万元；2018 年实现
营业收入 82.31 万元，净利润为-36.46 万元。
4、贵州新亚恒医药有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省六盘水市六枝特区东站国际建材城
法定代表人：丁世海
注册资本：贰仟壹佰零玖万零叁佰圆整
成立日期：2011 年 11 月 30 日
营业期限：2011 年 11 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物
制品（除疫苗）、精神药品（二类）、保健品、消毒剂、消毒用品；Ⅲ
类：6 8 1 5 注射穿刺器械、6 8 4 5 体外循环及血液处理设备，6 8 4 6
植入材料和人工器官，6 8 6 4 医用卫生材料及敷料，6 8 6 5 医用缝合
材料及粘合剂，6 8 6 6 医用高分子材料及制品，Ⅱ类：6 8 0 1 基础外
科手术器械，6 8 2 3 医用超声仪器及有关设备，6 8 2 7 中医器械，6 8
3 1 医用ⅹ射线附属设备及部件，6 8 5 4 手术室、急救室、诊疗室
设备及器具，6 8 5 6 病房护理设备及器具，6 8 5 7 消毒和灭菌设备及
器具；蛋白同化制剂、肽类激素；汽车维护小修、汽车配件；房屋租
赁；药品信息咨询服务。）
截至 2018 年 12 月 31 日，贵州新亚恒医药有限公司未经审计的
资产总额为 17,000 万元，负债总额为 15,084 万元，净资产为 1,916
万元；2018 年实现营业收入 2,386 元，净利润为 80 万元。
（二）与上市公司的关联关系
丁世海持有贵州圣大生物科技有限公司 100%股份，贵州赤天化
能源有限责任公司、贵州利普科技有限公司、贵州新亚恒医药有限公
司均为贵州圣大生物科技有限公司全资子公司，同时贵州赤天化能源
有限责任公司全资控股贵州赤天化花秋矿业有限责任公司，由于公司
实际控制人丁林洪与丁世海存在亲属关系，公司与上述公司构成关联
关系。
三、关联交易的定价政策
公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下
进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。
四、关联交易对上市公司的影响
公司 2019 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进
行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害本公司
和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利
影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、公司董事会表决情况
公司第七届二十八次董事会对公司 2019 年度日常关联交易进行
了审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 5 名关联董事
丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉、李晓春均回避表决，其余 4 名非
关联董事的表决情况为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了该
项议案。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易情况的
议案》提请公司第七届二十八次董事会审议。
独立董事审议该议案并发表如下独立意见：
1、公司 2019 年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，
该议案已经公司第七届二十八次董事会审议。在董事会会议表决时，
公司董事会 9 名成员中 5 名关联董事均回避表决，其余 4 名非关联董
事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
2、公司 2019 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考
市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易
是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其
他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
七、关联交易协议签署情况
上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一
签。
八、备查文件目录
1、公司第七届二十八次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见；
3、合同。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
