证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂            编号：临 2019－024



             贵州圣济堂医药产业股份有限公司
             第七届十六次监事会会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《公司法》和公司《章程》的规定，2019 年 4 月 26 日，贵
州圣济堂医药产业股份有限公司监事会第七届十六次会议在贵阳市
阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表
决合法有效。本次会议由监事会主席易贻端先生主持。经审议，会议
作出如下决议：
    一、同意《公司 2018 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大
会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《公司 2018 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、同意《公司 2018 年年度报告》及报告摘要。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的相
关规定与要求，对董事会编制的公司 2018 年年度报告全文及摘要进
行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：
    1、公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公
司本年度的经营管理和财务状况等事项。

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     3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2018 年年
 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     4、全体监事保证公司 2018 年年度报告及摘要所披露的信息真
 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、同意《公司 2018 年度财务决算方案》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、同意《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、同意《公司 2019 年财务预算方案》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、同意《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》。
    监事会认为，公司关于 2019 年度日常关联交易情况的审议程序合
法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公
允化的原则，未损害上市公司股东利益；公司关联董事对上述交易事
项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、同意《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、同意《关于公司会计估计变更的议案》。
   本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更
后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关
决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    十、同意《关于公司向控股股东借款的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、同意《审计委员会<关于利安达会计师事务所（特殊普通合
伙）2018 年度审计工作的总结报告>》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、同意《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、同意《关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及
重组方对公司进行业绩补偿的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、同意《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、同意《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    监事会已审阅《公司 2018 年度内部控制评价报告》，认为该报告
符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映
了公司内部控制实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、同意《公司 2018 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。

                        贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

                                    二一九年四月二十七日




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