证券代码：600227             证券简称：圣济堂                  编号：2020-039



             贵州圣济堂医药产业股份有限公司
           第七届三十七次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第

七届三十七次董事会会议于 2020 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议通知已于 2020 年 5 月 23 日分别以送达、电子邮件等

方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9

名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有

效。经审议，会议作出如下决议：

     一、审议通过了《关于调整贵州赤天化桐梓化工有限公司100%

股权挂牌价格的议案》

     公 司 于 2020年 3月 30日 至 2020年 4月 13日 的 十 个 工 作 日 期 间

（以下简称“信息发布期”），在贵州阳光产权交易所以公开挂

牌转让的方式对外转让贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称

“桐梓化工”）100%股权（以下简称“标的资产”）。根据中联

资产评估集团有限公司出具的《贵州圣济堂医药产业股份有限公

司拟出售贵州赤天化桐梓化工有限公司股权评估项目资产评估报

告》（中联评报字[2020]第303号），截至评估基准日2019年9月

30日，桐梓化工全部股东权益的评估值为人民币93,333.62万元。
公司以上述评估结果为参考依据，以人民币93,333.62万元作为标

的资产即桐梓化工100%股权在贵州阳光产权交易所公开挂牌转让

的挂牌价格。

    在信息发布期内，上述挂牌转让未能征集到符合条件的意向

受让方。为继续推进公司业务转型升级，优化公司资产结构，提

高财务抗风险能力，公司计划推进本次重大资产出售，申请标的

资产在贵州阳光产权交易所进行第二次公开挂牌转让，拟将挂牌

价格调整为84,000.26万元，较前次挂牌价格下调10%，保证金金

额调整为16,000万元，其他交易条款不变（交易条款详见公司于

2020年5月16日于上海证券交易所网站披露的《贵州圣济堂医药产

业股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》“本次交易方案”

的相关内容）。根据贵州阳光产权交易所相关规则，第二次信息

发布期限确定为10个工作日。

    如第二次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终

未能成交，则公司将召开董事会审议重新挂牌转让标的资产相关

事项。交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准，公司将依

据挂牌转让方式确定的交易对方及交易价格，与交易对方签署转

让合同，并提请股东大会对公司本次重大资产出售予以审议，转

让合同需经股东大会审议批准后生效。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

   鉴于本次重大资产出售的交易对方及交易价格尚需根据标的资
产公开挂牌结果确认，公司董事会决定暂不召开公司临时股东大会，

待交易对方及交易价格确认后，公司将再次召开董事会会议，并由董

事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的其他议案。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                      贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

                                二〇二〇年六月三日