贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十八次董事会会议资料




       贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事
 关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责任公
              司进行清算注销的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
现就公司第七届三十八次董事会《关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子
矿业有限责任公司进行清算注销的议案》发表如下意见：
    鉴于：2013 年 1 月，贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简
称“槐子公司”）煤矿已停建；2014 年 1 月 31 日，经公司第五届七
次董事会审议通过《关于公司拟转让槐子公司股权的议案》；2014 年
7 月至 10 月，槐子公司在贵州阳光产权交易所进行了三次挂牌转让，
均无意向受让方报名；2016 年，根据国家及地方关于煤炭行业淘汰
落后产能等相关政策要求，槐子煤矿被确定为关闭退出矿井；2018
年，槐子公司办理完毕煤矿关闭退出的相关手续。
    我们认为：对槐子公司进行清算注销符合公司实际情况，公司已
对其长期股权投资账面价值计提了全额减值准备，对槐子公司清算注
销不会对公司整体业务发展和合并财务报表产生重大影响，不会损害
公司及股东的利益。因此，我们一致同意对槐子矿业依法予以清算注
销。


                                 独立董事：徐广、范其勇、石玉城

                                           二二年七月二十四日