证券代码：600227             证券简称：圣济堂                  编号：2020-067



             贵州圣济堂医药产业股份有限公司
              第八届二次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第

八届二次董事会会议于 2020 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次

董事会会议通知已于 2020 年 9 月 15 日分别以送达、电子邮件等方式

通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，

符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

经审议，会议作出如下决议：

     一、审议通过了《关于公司拟新增设立募集资金专用账户的

议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：

//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证

券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司拟新增

设立募集资金专用账户的公告》，公告编号：2020-069）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易额度

的 议 案 》 （详细内 容请见 公司 同日 刊登在 上海 证券 交易所 网 站

http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中

国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于增加2020
年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2020-070）。

    本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方花秋矿业关联交

易额度 3,000.00 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产

的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发

表了同意的独立意见。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构

成关联交易，4 名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉回避表

决，其他 5 名非关联董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                       贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

                               二〇二〇年九月二十六日