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公司公告

圣济堂:独立董事关于增加公司2020年度日常关联交易额度的独立意见2020-09-26  

                             贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事
      关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度
                     的独立董事意见

    贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届二次董事会于 2020 年
9 月 25 日召开,其中对《关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度
的议案》进行审议,由于贵州赤天化花秋矿业有限责任公司(以下简
称“花秋矿业”)与公司实际控制人存在关联关系,根据《上海证券
交易所股票上市规则》的有关规定,公司与上述公司之间构成关联关
系,与之发生的交易属于关联交易。为此本人作为公司独立董事,发
表独立意见如下:
    1、公司本次新增日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定,
本次增加日常关联交易额度的议案已经公司第八届二次董事会审议。
在董事会会议表决时,公司董事会 9 名成员中 4 名关联董事均回避表
决,其余 5 名非关联董事一致同意该项议案。
    2、公司本次新增日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考
市场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司本次增加日常
关联交易的额度是必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在
损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的
独立性。



                            独立董事:石玉城、王朴、刘健
                                二〇二〇年九月二十五日