圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届四次董事会会议决议公告2021-01-23
证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2021-005
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第八届
四次董事会会议于 2021 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会会
议通知已于 2021 年 1 月 12 日分别以送达、邮件等方式通知全体董事、监
事。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,详细内容请见公司同日
刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《上海证券报》、
《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告》公告编号:2021-006)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二二一年一月二十三日
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