证券代码：600227               证券简称：圣济堂                编号：2021－005



              贵州圣济堂医药产业股份有限公司
               第八届四次董事会会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第八届

四次董事会会议于 2021 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会会

议通知已于 2021 年 1 月 12 日分别以送达、邮件等方式通知全体董事、监

事。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》及公司《章

程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

    审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,详细内容请见公司同日

刊登在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、

《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告》公告编号：2021-006）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。




                            贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
                                       二二一年一月二十三日



                                       1