证券代码:600227                   证券简称: 圣济堂                编号:2021-061




             贵州圣济堂医药产业股份有限公司
             第八届十一次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十一次董事会会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 17 日分别以送达、电子邮件
等方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法

有效。经审议，会议作出如下决议：

     一、审议通过了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年
第三季度报告》。

     详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http：
//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证
券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第三季度
报告》。

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了《关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用

权的议案》。

     详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http：
//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证
券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司
圣济堂制药参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-064）。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                     贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
                            二〇二一年十月二十八日