证券代码：600227              证券简称：圣 济 堂               编号：2022－041




             贵州圣济堂医药产业股份有限公司
             第八届十三次监事会会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
十三次监事会会议通知于 2022 年 7 月 2 日以书面送达、电子邮件等
方式发出，会议于 2022 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应
参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议审议通过了《关于公司增补监事的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    近日，公司监事会收到监事叶勇先生的辞职报告，因工作调整需
要，叶勇先生申请辞去公司监事。根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，需按程序对监事进行增补。在征得本人同意后，公司股东向
公司监事会推荐于宗振先生为公司第八届监事会监事（监事候选人简
历附后）。
    公司对叶勇先生在任职公司监事期间为公司规范运作和健康发
展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

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    特此公告。



                      贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

                                  二二二年七月十三日




附：简历

                       监事候选人简历

    于宗振，男，汉族，1980 年 9 月出生，中共党员，本科学历，

2012 年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经

理。




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