证券代码：600228           证券简称：*ST 昌九               公告编号：2017-076

                 江西昌九生物化工股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    江西昌九生物化工股份有限公司董事会于 2017 年 11 月 15 日以电子邮件方式发
出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于 2017 年 11 月 22 日在江西省南昌市万
达嘉华酒店（江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1000 号）二层多功能厅 5 召开
了会议，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事列席会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经半数以上董事共同推举，会议由董事姬连强先生主持，
与会董事经过认真审议，表决通过有关决议。


    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    依照相关法律规定，经公司董事会选举，姬连强先生担任公司第七届董事会董
事长。


    （二）审议通过《关于组建公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会
的议案》

    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    依照相关法律规定，公司组建第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会，
具体情况如下：
    审计委员会（3 人）： 刘萍（主任委员）、姬连强、李飞；
    薪酬与考核委员会（3 人）： 薛镭（主任委员）、姬连强、史忠良。
    （三）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    考虑到大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）的相关人
员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，结
合公司客观实际情况以及战略发展需求，公司董事会决定不再聘任大华所为公司
2017 年度财务审计机构及内控审计机构。拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中兴所”）为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构。
    中兴所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。拥有一支从业经验丰富
的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。中兴所现有从业人员 2100 名，
注册会计师 889 名、国际注册管理咨询师 10 名，是一支专业技术过硬、团结和谐、
充满朝气和活力的执业队伍。
    公司董事会对大华所多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意!
    本议案尚需提交股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会决定 2017 年度
财务及内控审计费用。


    （四）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟定于 2017 年 12 月 8 日（星期五）14:00 在北京市东城区新中街 8 号亚洲
大酒店二楼锦和厅召开公司 2017 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 12
月 1 日（星期五），会议审议如下议案：
    1. 《关于变更公司会计师事务所的议案》。


    三、备查文件
    经与会董事签字并盖章的董事会决议。


    特此公告。


                                         江西昌九生物化工股份有限公司董事会
                                                    2017 年 11 月 23 日