证券代码：600228                证券简称：ST 昌九     公告编号：2019-035

                 江西昌九生物化工股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间：2019 年 9 月 25 日
     （二）股东大会召开的地点：北京市东城区新中街 8 号亚洲大酒店二楼锦义
厅
     （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        74

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                82,451,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                34.1667
份总数的比例（%）


     （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
     本次会议由公司董事会召集，董事长李季先生主持，本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
     （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，公司董事薛金洪先生因工作原因未出席
本次会议；
     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席会议。
                二、议案审议情况
                 (一) 非累积投票议案
                1、议案名称：关于选举公司董事的议案
                审议结果：通过
                表决情况：
                                 同意                            反对                            弃权
            股东类
                                         比例                            比例                            比例
              型         票数                            票数                            票数
                                        （%）                           （%）                           （%）
             A股      74,214,595        90.0104        8,236,505        9.9896            0             0.0000


               2、议案名称：关于下属公司对外提供反担保的议案
                审议结果：通过
                表决情况：
                                 同意                           反对                            弃权
            股东类
                                         比例                            比例                            比例
              型         票数                            票数                            票数
                                        （%）                           （%）                           （%）
             A股      78,892,695        95.6842      3,522,805          4.2725       35,600             0.0433


               3、议案名称：关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的议案
                审议结果：通过
                表决情况：
                                 同意                           反对                            弃权
           股东类型                      比例                           比例                             比例
                          票数                           票数                            票数
                                        （%）                          （%）                            （%）
              A股      17,895,003       86.3754      2,787,103         13.4527       35,600             0.1719

                （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                        同意                            反对                             弃权
议案
           议案名称                            比例
序号                            票数                            票数       比例（%）            票数        比例（%）
                                               （%）
       《关于选举公司
 1                          12,481,201         60.2441     8,236,505           39.7559            0              0.0000
       董事的议案》
       《关于下属公司
 2     对 外 提 供 反 担 保 17,159,301         82.8243     3,522,805           17.0038          35,600           0.1719
       的议案》
       《关于终止公司
 3     租 赁 办 公 场 所 暨 17,895,003         86.3754     2,787,103           13.4527          35,600           0.1719
       关联交易的议案》
    (二)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 3《关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的议案》，关联股东江西昌
九集团有限公司回避表决。

    本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。


    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
    律师：韩公望、金升
    2、律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股
东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召
集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均
已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、江西昌九生物化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。




                                           江西昌九生物化工股份有限公司
                                                         2019 年 9 月 26 日