证券代码：600228             证券简称：ST 昌九              公告编号：2020-110

      江西昌九生物化工股份有限公司关于重大资产置换、发
      行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10
     日披露了《江西昌九生物化工股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付
     现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称
     “《重组报告书》”）。

           由于本次交易募集配套资金方案中发行对象及发行数量发生了调整，公司
     及相关中介机构对《重组报告书》等相关文件进行了修订和补充。现将《重组报
     告书》中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释
     义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

   草案章节                        草案内容                               修订内容
                一、本次交易方案概况
                二、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交   1、募集配套资金方案中发行
                易                                               对象调整为中彦科技实际控
重大事项提示    三、本次交易股份发行情况                         制人葛永昌指定方上海享锐；
                八、本次交易对上市公司的影响                     2、募集配套资金发行股份数
                九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序     量调整为本次拟募集配套资
                十、本次交易相关方所做出的重要承诺               金不超过 13,000 万元；根据本
                二、本次交易决策过程和批准情况                   次募集配套资金的初步募资
第一节 本次交   三、本次交易的具体方案                           规模及本次募集配套资金发
易概况          四、本次交易对上市公司的影响                     行股份价格 4.62 元/股，本次
                五、本次交易的性质                               交易中上市公司拟向上海享
第二节 上市公                                                    锐发行股份预计不超过
                四、控股股东及实际控制人
司基本情况                                                       28,138,528 股；
第三节 交易对   二、募集配套资金交易对方基本情况                 3、补充披露上述调整所履行
方基本情况      三、其他事项说明                                 的决策程序
第八节 发行股   二、发行股份募集配套资金                         4、补充披露上述调整影响的
份情况          三、本次交易前后上市公司的股权结构               承诺及对上市公司的股权结
第十节 交易的   四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其   构
合规性分析      适用意见规定
   草案章节                          草案内容                                修订内容
第十四节 风险     一、本次交易相关风险/（九）募集配套资金金额不足
因素分析          或募集失败的风险
                                                                     补充披露《江西昌九生物化工
第九节 本次交
                  七、《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组之   股份有限公司重大资产重组
易合同的主要内
                  募集配套资金股份认购协议之终止协议》的主要内容     之募集配套资金股份认购协
容
                                                                     议之终止协议》的主要内容
          具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
     的《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资
     产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。


          公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
     《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
     信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

              特此公告。


                                                江西昌九生物化工股份有限公司董事会

                                                      二〇二〇年十二月二十四日