证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2021-035
江西昌九生物化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 1 号嘉里大酒店 3 层北
京厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 430,969,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
52.3486
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长卢岐先生主持，本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈明先生出席本次会议，公司高级管理人员李红亚先生
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 423,909,318 98.3617 6,998,697 1.6239 61,500 0.0144
2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 423,839,118 98.3454 6,998,697 1.6239 131,700 0.0307
3、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 423,909,318 98.3617 6,998,697 1.6239 61,500 0.0144
4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 423,839,118 98.3454 6,998,697 1.6239 131,700 0.0307
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 423,837,418 98.3451 7,000,397 1.6243 131,700 0.0306
6、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 423,692,918 98.3115 7,143,197 1.6574 133,400 0.0311
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
关于选举葛永昌先生为第九届董
7.01 392,179,932 90.9994 是
事会非独立董事的议案
关于选举隗元元女士为第九届董
7.02 392,103,232 90.9816 是
事会非独立董事的议案
关于选举 James Min ZHU 先生为
7.03 392,095,232 90.9798 是
第九届董事会非独立董事的议案
关于选举卢岐先生为第九届董事
7.04 392,275,236 91.0215 是
会非独立董事的议案
关于选举李季先生为第九届董事
7.05 392,215,243 91.0076 是
会非独立董事的议案
关于选举宋雪光先生为第九届董
7.06 392,095,224 90.9798 是
事会非独立董事的议案
8、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
关于选举虞吉海先生为第九届董
8.01 392,052,028 90.9697 是
事会独立董事的议案
关于选举文东华先生为第九届董
8.02 392,132,053 90.9883 是
事会独立董事的议案
关于选举李青阳女士为第九届董
8.03 392,132,144 90.9883 是
事会独立董事的议案
9、 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
关于选举许瑞亮先生为第九届监
9.01 392,052,030 90.9697 是
事会非职工代表监事的议案
关于选举魏佳女士为第九届监事
9.02 392,037,028 90.9663 是
会非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整公司独立董
6 76,681,382 91.3330 7,143,197 8.5080 133,400 0.1590
事津贴的议案
关于选举葛永昌先生
7.01 为第九届董事会非独 45,168,396 53.7988
立董事的议案
关于选举隗元元女士
7.02 为第九届董事会非独 45,091,696 53.7074
立董事的议案
关于选举 James Min
ZHU 先 生为第九届
7.03 45,083,696 53.6979
董事会非独立董事的
议案
关于选举卢岐先生为
7.04 第九届董事会非独立 45,263,700 53.9123
董事的议案
关于选举李季先生为
7.05 第九届董事会非独立 45,203,707 53.8408
董事的议案
关于选举宋雪光先生
7.06 为第九届董事会非独 45,083,688 53.6979
立董事的议案
关于选举虞吉海先生
8.01 为第九届董事会独立 45,040,492 53.6464
董事的议案
关于选举文东华先生
8.02 为第九届董事会独立 45,120,517 53.7417
董事的议案
关于选举李青阳女士
8.03 为第九届董事会独立 45,120,608 53.7418
董事的议案
关于选举许瑞亮先生
9.01 45,040,494 53.6464
为第九届监事会非职
工代表监事的议案
关于选举魏佳女士为
9.02 第九届监事会非职工 45,025,492 53.6286
代表监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2、议案 4、议案 5 为特别决议事项，已获得出席本次股东大
会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
议案 1、议案 3、议案 6-议案 9 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会
的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：王梦婕、常继超
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章
程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 江西昌九生物化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 上海市方达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
江西昌九生物化工股份有限公司
2021 年 4 月 13 日