证券代码：600228              证券简称：昌九生化        公告编号：2021-063

                    返利网数字科技股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
    (二)      股东大会召开的地点：上海市徐汇区浦北路 1 号上海中星铂尔曼大
酒店 3 楼 5 号会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

       1、出席会议的股东和代理人人数                                  100

       2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           354,284,336

       3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                  43.0339
 权股份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 公司董事会秘书陈明先生出席本次会议，公司财务总监费岂文先生列席
本次会议。
             二、     议案审议情况
              (一) 非累积投票议案
             1、 议案名称：关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                             同意                       反对                   弃权
  股东类型
                       票数         比例（%）      票数   比例（%）       票数   比例（%）
       A股          347,220,033       98.0060   7,064,303    1.9940         0       0.0000


             (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                   同意                 反对                弃权
             议案名称
序号                              票数   比例（%）     票数   比例（%）     票数 比例（%）
       关于非公开发行股
 1     票决议及授权有效 142,715,537       95.2835    7,064,303   4.7165       0     0.0000
       期延期的议案


             (三)     关于议案表决的有关情况说明
             本次会议议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
        表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

             议案 1 为涉及关联股东回避表决的事项，关联股东上海享锐企业管理咨询事
        务所（有限合伙）、上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）回避表决。

             三、     律师见证情况
             1、      本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
             律师：王梦婕、常继超
             2、      律师见证结论意见：
             本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章
        程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
        人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

             四、     备查文件目录

             1、 返利网数字科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
             2、 上海市方达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
    公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
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息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。




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                                                 2021 年 11 月 20 日