证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2022-018
返利网数字科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号三楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 18
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,666,894
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 7.7334
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈明先生出席本次会议，公司财务总监费岂文先生、公
司战略执行委员会秘书长尹爽先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：关于上海中彦信息科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方 2021 年度业绩补偿方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注
销股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
13、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
14、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
15、 议案名称：关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
16、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
17、 议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
18、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
19、 议案名称：关于制定《公司重大事项决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
20、 议案名称：关于制定《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
21、 议案名称：关于制定公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
22、 议案名称：关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,666,894 100.00 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2021 年度利润分配预案 1,933,500 100.00 0 0 0 0
关于上海中彦信息科技有限
6 公司 2021 年度业绩承诺实现 1,933,500 100.00 0 0 0 0
情况的议案
关于重大资产重组业绩承诺
7 方 2021 年度业绩补偿方案的 1,933,500 100.00 0 0 0 0
议案
关于提请股东大会授权董事
8 会办理业绩补偿方案暨拟回 1,933,500 100.00 0 0 0 0
购注销股份相关事宜的议案
关于变更公司注册资本的议
9 1,933,500 100.00 0 0 0 0
案
关于制定公司 2022 年度董事
21 1,933,500 100.00 0 0 0 0
薪酬方案的议案
关于制定公司 2022 年度监事
22 1,933,500 100.00 0 0 0 0
薪酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 9、议案 11 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
议案 1 至议案 8、议案 10、议案 12 至议案 22 为普通决议事项，已获得出席
本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。
议案 6-8 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东上海享锐
企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）、
NQ3 Ltd.、Orchid Asia VI Classic Investment Limited、SIG China Investments Master
Fund III, LLLP、QM69 Limited、Yifan Design Limited、Rakuten Europe S.à r.l.、上
海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限
合伙）、上海曦丞企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海渲曦企业管理咨询事务
所（有限合伙）、上海炆颛企业管理咨询事务所（有限合伙）、Viber Media S.à r.l
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：常继超、吴思灵
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章
程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
返利网数字科技股份有限公司
2022 年 5 月 25 日