证券代码：600228             证券简称：返利科技         公告编号：2022-039

                 返利网数字科技股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无


     一、 会议召开和出席情况

     (一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日

     (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号一楼会议

室

     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                            8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  298,786,066
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  36.2927
份总数的比例（%）
     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法
有效。
     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 公司董事会秘书陈明先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本
次会议。



     二、 议案审议情况

      (一) 非累积投票议案
          1、 议案名称：关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                          同意                   反对                   弃权
  股东类型
                   票数     比例（%）       票数     比例（%）     票数   比例（%）
    A股         298,786,066     100.0000           0     0.0000         0     0.0000


         (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                同意            反对           弃权
            议案名称
序号                          票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
     关于公司 2022 年度续聘
  1                         13,507,924 100.0000     0 0.0000       0    0.0000
     会计师事务所的议案


          (三) 关于议案表决的有关情况说明
          议案 1 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有
    效表决权的半数以上表决通过。

          三、 律师见证情况

          1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西南芳律师事务所
          律师：吴群、刘焓
          2、 律师见证结论意见：
          本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
    法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会没有增加临时提案；
    本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表
    决程序及表决结果合法有效。

          四、 备查文件目录

          1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
          2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


          公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
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          特此公告。
返利网数字科技股份有限公司董事会
          2022 年 11 月 19 日