证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-21 号

    沧州大化股份有限公司

    第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    沧州大化股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010 年8 月3 日上午8：30

    在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事6 人，独立董事王培荣、

    梁建敏、梅世强以通讯方式参加表决；监事褚继树、魏晋元、冯秀森列席了会议；本次

    董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司2010 年半年度报告》全文

    及摘要的议案。

    公司2010 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

    2. 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于提取2010 年上半年资产减

    值准备的议案》。

    公司2010 年上半年共计提减值准备219,900.67 元，转回382,507.38 元，共计调

    增2010 年上半年利润总额162,606.71 元。

    3. 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于更换公司第四届董事会董事

    长的议案》。

    因工作需要，平海军先生辞去公司董事长职务，继续担任本公司的董事。公司董事

    会对平海军先生在担任公司董事长期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心

    的感谢。

    经会议审议选举现任副董事长赵桂春先生为本公司第四届董事会董事长。

    个人简历如下：

    赵桂春，男，1974 年4 月出生，大学工学学士，高级工程师。曾任TDI 公司TDI

    车间主任，TDI 公司副总经理兼调度长，TDI 扩建工程指挥部副总指挥兼总工程师，5

    万吨TDI 项目建设指挥部副总指挥兼总工程师。现任沧州大化集团公司副总经理，沧州

    大化TDI 公司董事长，沧州大化聚海分公司总经理，沧州大化股份有限公司副董事长。

    特此公告

    沧州大化股份有限公司

    董事会

    2010 年8 月6 日