证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-23 号

    沧州大化股份有限公司

    第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    沧州大化股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010 年8 月26 日上午8：30

    在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事6 人，独立董事王培荣、

    梁建敏、梅世强以通讯方式参加表决；监事褚继树、魏晋元、冯秀森列席了会议；本次

    董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长赵桂春主持。本次会议已于2010 年8 月

    16 日以书面形式通知全体董事、监事。

    会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于向中国化工农化总公司支付贷

    款担保费的议案》。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，此事项构成关联交易，公司6

    名关联董事回避表决。

    内容详见《沧州大化股份有限公司关联交易公告》（编号2010-24 号）

    特此公告

    沧州大化股份有限公司

    董事会

    2010 年8 月31 日独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

    则》、《公司章程》等有关规定，作为沧州大化股份有限公司的独立董事，我们认

    真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第四届董事会第十五

    次会议审议的《关于向中国化工农化总公司支付贷款担保费的议案》发表独立意

    见如下：

    为了融资顺利到位，公司需要中国化工农化总公司提供连带责任担保，按照

    《中国化工集团公司融资担保管理办法》的规定，向农化总公司支付的担保费是

    合理的。该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的

    利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》

    及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

    独立董事：

    王培荣 梁建敏 梅世强

    2010 年8 月26 日