证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-25 号

    沧州大化股份有限公司

    第四届董事会第十六次会议决议公告

    暨召开2010 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    沧州大化股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010年10月22日上午8：30在

    公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，其中独立董事王培荣以

    通讯方式参加表决；董事平海军、蔡文生分别书面委托董事孙磊、刘华光代为出席会议

    并对会议议案投赞成票；监事褚继树、魏晋元、冯秀森列席了会议。本次董事会符合公

    司章程规定要求。会议由董事长赵桂春主持。本次会议已于2010年10月12日以书面形式

    通知全体董事、监事。

    会议经表决一致通过如下议案：

    1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司2010 年第三季度报告》全

    文及摘要。

    《公司2010 年第三季度报告》全文及摘要，详见上海证券交易所网站。

    2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于更换年度会计审计机构的议

    案》。

    根据国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》要求，同一会计师事务

    所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5 年。本公司与现任审计机构天职国际会计

    师事务所合作期限即将届满，公司将按《通知》的要求，更换公司2010 年度会计审计

    机构，天职国际会计师事务所不再承担本公司企业年度审计工作，拟聘用中瑞岳华会计

    师事务所为公司2010 年度会计审计机构。

    中瑞岳华会计师事务所简介：

    中瑞岳华会计师事务所成立于2007 年，由原中瑞华恒信会计师事务所与岳华会计

    师事务所联合而成，在中国注册会计师协会公布的会计师事务所综合排名中连续三年排

    名第五。中瑞岳华会计师事务所目前拥有证券和期货业务审计资格、金融相关业务审计

    资格、国有大型企业审计资格、证券和期货业务评估资格、不动产评估资格、造价咨询

    资格（甲级）、税务代理资格等资质。

    3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》。

    因公司进行战略性调整，为实现股东效益最大化，公司的经营范围将发生变化，公

    司拟取消多孔硝铵和氢气的生产及销售，故需修改《公司章程》第二章的“公司的经营

    范围”一项，在原经营范围的基础上删除“多孔硝铵、氢气的生产及销售”一项，公司

    章程中其它内容不变。

    修改后的公司经营范围为：合成氨、尿素的生产、销售；硝酸、三聚氰胺、工业循

    环水、DNT 产品、TDI 产品、盐酸及OTD 的生产及销售；化工、机械、电气、仪表技术

    及劳务服务。

    4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于控股子公司建设十六万吨离

    子膜烧碱项目的议案》。

    内容详见《沧州大化股份有限公司关于控股子公司建设离子膜烧碱项目的公告》

    （编号2010-26 号）。2

    5、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司2010 年第二次临

    时股东大会的议案》。

    沧州大化股份有限公司2010 年第二次临时股东大会拟于2010 年11 月12 日上午

    8:30 在公司第一会议室召开。

    以上2、3、4 项议案需提交2010 年第二次临时股东大会审议通过。

    关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知

    根据上述第五项《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》，现将本公

    司2010 年第二次临时股东大会的有关事宜公告如下：

    （一）会议时间地点：

    开会时间：2010 年11 月12 日上午8：30。

    开会地点：河北省沧州市永济东路20 号沧州大化集团公司办公楼第一会议室。

    （二）会议议程：

    1、审议《关于更换年度会计审计机构的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程的议案》；

    3、审议《关于控股子公司建设十六万吨离子膜烧碱项目的议案》。

    （三）出席会议对象：

    截止2010 年11 月8 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公司上

    海分公司在册的“沧州大化”股东。

    （四）会议登记事项：

    A.登记手续：

    国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份

    证办理登记手续；

    社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件

    A）；

    因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件

    B）。

    B.登记时间地点和联系方式：

    登记时间：2010 年11 月9 日

    上午9：00—11：00

    下午2：00—4：00

    接待地点：河北省沧州市永济东路20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

    通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

    邮政编码：061000。

    联系电话：0317-3556897

    传 真： 0317-3025065

    联系人：金津、张玉芳

    C.会期半天，与会股东食宿与交通自理。

    特此公告

    沧州大化股份有限公司

    董事会

    2010 年10 月26 日3

    附件A：

    股东登记表

    兹登记参加沧州大化股份有限公司2010 年第二次临时股东大会会议。

    姓名/名称： 身份证号码：

    股东帐户号码： 持股数：

    联系电话： 传真：

    联系地址： 邮编：

    2010 年 月 日

    附件B：

    2010 年第二次临时股东大会股东授权委托书

    兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席沧州大化股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（法人盖章）：

    身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股票帐户号码：

    受托人姓名：

    身份证号码：

    受托人签名：

    委托日期：2010 年 月 日