沧州大化股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会

    会议资料

    2010 年11 月1

    会议资料目录

    序号 会议资料名称 页码

    1 2010 年第二次临时股东大会会议通知及议程 2

    2 审议《关于更换年度会计审计机构的议案》 3

    3 审议《关于修改公司章程的议案》 4

    4 审议《关于控股子公司建设十六万吨离子膜烧碱项目的议案》 52

    关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知及议程

    根据沧州大化股份有限公司第四届董事会第十六次会议第5 项《关于召开

    公司2010 年第二次临时股东大会的议案》，现将本公司2010 年第二次临时股东

    大会有关事宜公告如下：

    （一）会议时间地点：

    开会时间：2010 年11 月12 日上午8：30

    开会地点：沧州大化集团公司办公楼第一会议室。

    开会方式：现场开会

    期限：会期半天

    （二）会议议程：

    1、审议《关于更换年度会计审计机构的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程的议案》；

    3、审议《关于控股子公司建设十六万吨离子膜烧碱项目的议案》。

    （三）出席会议对象：

    截止2010 年11 月8 日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的

    沧州大化股东。

    （四）会议登记事项：

    A.登记手续：

    国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席

    人身份证办理登记手续；

    社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

    异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见

    附件A）；

    因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见

    附件B）。

    B.登记时间地点和联系方式：

    登记时间：2010 年11 月9 日

    上午9：00—11：00

    下午2：00—4：00

    接待地点：河北省沧州市永济东路20 号，沧州大化股份有限公司证券办

    公室

    通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

    邮政编码：061000

    联系电话：0317-3556897

    传 真： 0317-3025065

    联系人： 金津 张玉芳3

    议案1：

    关于更换2010 年度会计审计机构的议案

    各位股东：

    根据国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》要求，同一会计

    师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5 年。本公司与现任审计机构

    天职国际会计师事务所合作期限即将届满，公司将按《通知》的要求，更换公司

    2010 年度会计审计机构，天职国际会计师事务所不再承担本公司企业年度审计

    工作，拟聘用中瑞岳华会计师事务所为公司2010 年度会计审计机构。

    以上议案请审议。

    中瑞岳华会计师事务所简介：

    中瑞岳华会计师事务所成立于2007 年，由原中瑞华恒信会计师事务所与岳

    华会计师事务所联合而成，在中国注册会计师协会公布的会计师事务所综合排名

    中连续三年排名第五。中瑞岳华会计师事务所目前拥有证券和期货业务审计资

    格、金融相关业务审计资格、国有大型企业审计资格、证券和期货业务评估资格、

    不动产评估资格、造价咨询资格（甲级）、税务代理资格等资质。4

    议案2：

    关于修改公司章程的议案

    各位股东：

    因公司进行战略性调整，为实现股东效益最大化，公司拟取消多孔硝铵和氢

    气的生产及销售，此经营范围的变化，需修改《公司章程》第二章的“公司的经

    营范围”一项，在原经营范围的基础上删除“多孔硝铵、氢气的生产及销售”一

    项，公司章程中其它内容不变。

    修改后的公司经营范围为：合成氨、尿素的生产、销售；硝酸、三聚氰胺、

    工业循环水、DNT 产品、TDI 产品及盐酸的生产及销售；化工、机械、电气、

    仪表技术及劳务服务。

    请各位予以审议。5

    议案3：

    关于控股子公司建设年产十六万吨离子膜烧碱项目的议案

    各位股东：

    公司控股子公司TDI有限责任公司（以下简称：TDI公司）生产所需原材料之

    一氯气，一直由公司控股股东沧州大化集团有限责任公司（以下简称：大化集团）

    的子公司沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司（以下简称：黄骅氯碱公司）提供，

    自公司年产五万吨TDI项目投产后，氯气的消耗量增加，黄骅氯碱公司所能提供

    的氯气量已不能满足要求，另外，黄骅氯碱公司已收到所在地黄骅市政府的通知，

    根据黄骅市政府的城市规划，黄骅氯碱公司已被列入搬迁企业，为保证公司生产

    所需原材料的供应，TDI公司拟投资建设年产十六万吨离子膜烧碱项目。该项目

    总投资为46038.81万元，其中30%由企业自筹解决，其余申请银行贷款。项目建

    设期1.5年，本项目投产后预计年均营业收入43215万元，年均利润总额4242万元，

    项目投资财务内部收益率（税后）为11.76%，税后投资回收期8.14 年（含建设

    期）。

    公司子公司十六万吨离子膜烧碱项目建成后，因与控股股东的子公司黄骅氯

    碱公司主营业务相同，公司与控股股东将购成同业竞争。经与大化集团进行协商，

    大化集团出具承诺函，承诺在TDI 公司十六万吨离子膜烧碱项目投产前，针对同

    业竞争问题，将出具彻底解决方案。

    请各位股东予以审议。