证券代码：600230       股票简称：沧州大化       编号：2011-3 号


                   沧州大化股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    沧州大化股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年2月14日上午9：30
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，其中独立董事王
培荣、梅世强、梁建敏以通讯方式参加表决；监事褚继树、魏晋元、冯秀森列席了
会议；本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长赵桂春主持。本次会议已
于2011年1月31日以书面形式通知全体董事、监事。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司总经理变动的议案》；

    由于工作需要，谢华生先生不再担任公司总经理职务，另有任用，经公司董事
会提名委员会提名，决定聘任王辉先生为公司总经理，聘期三年。
    个人简历：
    王辉，男，1972 年 11 月出生，大本学历，高级工程师。历任沧州大化股份有
限公司生产安全部副部长，沧州大化合成车间主任，沧州大化股份有限公司总经理
助理兼合成车间主任。现任沧州大化股份有限公司副总经理。

    独立董事关于公司总经理变动的独立意见：
     1）合法性。根据王辉先生的个人履历，没有发现其有《公司法》第 147 条规
定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职
资格合法。
    2）程序性。公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
    同意聘任王辉先生为公司总经理。

    2.会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》。

     公司董事会秘书彭建民先生因工作原因，向本届董事会提出辞职，公司董事会
                                     1
经过考虑，批准彭建民先生辞去董事会秘书的职务。聘任金津女士为公司董事会秘
书。
       个人简历：
   金津，女，1976 年 1 月生，大学本科学历，会计师。曾任沧州大化集团有限责
任公司设计所科员，沧州大化股份有限公司财务处证券办科员。现任沧州大化股份
有限公司证券事务代表。
       独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见：
       经查阅金津女士的个人履历相关情况，被提名人具有良好的个人品质和职业道
德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书的
职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘
任金津女士为公司董事会秘书。




       特此公告




                                          沧州大化股份有限公司
                                                   董事会
                                            2011 年 2 月 17 日




                                      2
                              独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》等有关规定，作为沧州大化股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提
供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项
发表独立意见如下：
    1、关于公司总经理变动的独立意见：
   1）合法性。根据王辉先生的个人履历，没有发现其有《公司法》第 147 条规定的情
况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
    2）程序性。公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
    同意聘任王辉先生为公司总经理。
    2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见：
    经查阅金津女士的个人履历相关情况，被提名人具有良好的个人品质和职业道德，
具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书的职务。其
推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任金津女士为
公司董事会秘书。




                                 独立董事：王培荣


                                            梁建敏


                                            梅世强




                                     2011 年 2 月 14 日