沧州大化：第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知2011-03-04
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2011-4 号
沧州大化股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
暨召开 2010 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2011 年 3 月 2 日下午 2：30
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事褚继树、魏
晋元、冯秀森列席了会议；总经理王辉先生出席了会议；会议人数符合公司章程规定
要求。会议由董事长赵桂春主持。本次会议已于 2011 年 2 月 18 日以书面形式通知全
体董事、监事。
会议经表决一致通过如下议案：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度总经理工作报告》；
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度
财务会计报表审阅意见》；
公司审计委员会认为：公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规
定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现
金流量情况，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2010 年度会计师事务所
从事审计工作的总结报告》；
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为 TDI 公司提供 2011 年
度银行贷款担保的议案》；
内容详见《沧州大化股份有限公司关于为 TDI 公司提供银行贷款担保的公告》（编
号 2011-6 号）。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提取 2010 年资产减值准
备的议案》；
2010 年度各项减值准备提取情况：
1、坏帐准备
由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其帐面价值，因此，本期计提坏
帐准备 403,636.04 元,转回坏账准备 47,671.04,由于处理部分长期未能收回应收账
款，转销相应的坏账准备 491.66 元。年初坏帐准备余额为 25,740,701.07 元，年末
坏帐准备余额为 26,096,174.41 元。
2、存货跌价准备
由于期末自制半成品的帐面价值高于其可变现净值，应当计提存货跌价准备，因
此，本期计提存货跌价准备 335,893.89 元。本期库存商品出售，年初的存货跌价准
备 382,507.38 相应转入成本。年初存货跌价准备余额为 382,507.38 元，年末存货跌
价准备余额为 335,893.89 元。
3、固定资产减值准备
1
由于期末固定资产存在减值迹象，资产的可收回金额低于其帐面价值，应当将资
产的帐面价值减记至可回收金额。因此，本期计提 5,000,000.00 元，年初固定资产
减值准备余额为 46,394,088.13 元，年末固定资产减值准备余额为 51,394,088.13 元。
上述三项减值准备年度内合计增提 5,308,859.85 元，共计调减 2010 年度利润
总额 5,308,859.85 元。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2010 年度报告》全文及
摘要；
《公司 2010 年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度董事会工作报告》；
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度财务决算报告》；
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度利润分配预案》；
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2010 年度共实现净利润 121,811,837.31
元，依照公司章程，提取 10%法定公积金 12,181,183.73 元，则当年可分配利润为
109,630,653.58 元，扣除已分配的 2009 年度现金红利 20,746,529.60 元，加年初未
分配利润 362,180,133.42 元，实际累计可供股东分配利润为 451,064,257.40 元。
公司拟以 2010 年末总股本 259,331,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.30 元（含税），共计 33,713,110.60 元，剩余 417,351,146.80 元结转至下年度分
配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于支付中瑞岳华会计师事
务所 2010 年度报酬的议案》；
本公司拟支付中瑞岳华会计师事务所 2010 年度财务审计费 38 万元，审计期间差
旅费、食宿费由本公司承担。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘用 2011 年度会计审
计机构的议案》；
公司拟继续聘用中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度会计审计机构，年度财
务审计费 38 万元，审计期间差旅费、食宿费由公司承担，聘期一年。
十二、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司日常关联交易的
议案》；
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合本公司以往日常关
联交易的实际情况，对本公司 2011 年度的日常关联交易进行了合理的预计。详情见
《沧州大化股份有限公司关联交易公告》（编号 2011-7 号）。
根据《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事平海军、
赵桂春、蔡文生、武洪才、刘华光五人回避表决。
十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届选举及公
司提名董事候选人的议案》；
本公司第四届董事会董事任期即将届满，根据公司第四届董事会各位董事的工作
表现，提名平海军、赵桂春、蔡文生、武洪才、刘华光、孙磊为公司第五届董事会董
事，提名王培荣、梅世强、梁建敏为公司第五届董事会独立董事。董事候选人简历详
见附件 1，独立董事提名人声明详见附件 2，独立董事候选人声明详见附件 3。
公司独立董事发表独立意见认为：董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；
候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能
力。
十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘用公司部分经理层
的议案》；
2
鉴于公司部分高管人员任期届满，本公司第四届董事会根据公司目前实际生产经
营情况和工作需要，对该经理层进行重新聘用，聘期三年：
1、聘任魏晋元、孙敏华为公司副总经理。
2、聘任孙磊为公司副总经理、财务总监兼财务部长、证券办主任。
3、聘任姜喜为公司总工程师。
公司经理层简介详见附件 4。
公司独立董事发表独立意见认为：公司新聘经理层的提名、审核及表决程序合法
有效；新聘经理层任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和
履职能力。
十五、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于签订《生产经营、综合
服务协议实施细则》的议案；
详情见《沧州大化股份有限公司关联交易公告》（编号 2011-7 号）。
根据《股票上市规则》等有关规定，关联董事平海军、赵桂春、蔡文生、武洪才、
刘华光回避表决。
十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《沧州大化股份有限公司独
立董事 2010 年度述职报告》；
十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2010 年度股
东大会的议案》。
上述议案中第七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六项需提交公司 2010
年度股东大会审议通过。
关于召开公司 2010 年度股东大会的通知
根据上述第十七项《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》，现将本公司 2010
年度股东大会有关事宜公告如下：
（一）会议时间地点：
开会时间：2010 年 3 月 25 日上午 8：30。
开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化集团公司办公楼第一会议室。
（二）会议议程：
1. 审议《2010 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010 年度财务决算报告》；
3. 审议《2010 年度利润分配预案》；
4. 审议《关于支付中瑞岳华会计师事务所 2010 年度报酬的议案》；
5. 审议《关于聘用 2011 年度会计审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》；
8. 审议关于签订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案；
9. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》；
10.审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；
11.审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。
（三）出席会议对象：
截止 2011 年 3 月 21 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公司
上海分公司在册的“沧州大化”股东。
3
（四）会议登记事项：
A.登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件
A）；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件
B）。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2011 年 3 月 22 日
上午 9：00—11：00
下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000。
联系电话：0317-3556897
传 真： 0317-3025065
联系人： 张玉芳、张玲
C.会期半天，与会股东食宿与交通自理。
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 5 日
4
附件 A：
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司 2010 年度股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2011 年 月 日
附件 B：
2010 年度股东大会股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席沧州大化股份有限公
司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股票帐户号码：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托日期：2011 年 月 日
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附件 1：
第五届董事会董事侯选人简历
董事：
(1)平海军，男，1958 年 5 月出生，河北机电学院毕业，正高工。历任沧州大化
集团有限责任公司党委副书记、总经理，沧州大化股份有限公司副董事长、董事长、
总经理，现任中国化工集团公司总经理助理，沧州大化集团有限责任公司董事长、党
委书记、沧州大化股份有限公司董事。
(2)赵桂春，男，1974 年 4 月出生，大学工学学士，高级工程师。曾任 TDI 公司
TDI 车间主任，TDI 公司副总经理兼调度长，TDI 扩建工程指挥部副总指挥兼总工程师，
5 万吨 TDI 项目建设指挥部副总指挥兼总工程师。现任沧州大化集团公司总经理，沧
州大化 TDI 公司董事长，沧州大化股份有限公司董事长。
(3)蔡文生，男，1967 年 5 月出生，硕士，北京服装学院精细化工专业毕业，高
工。曾任沧州市第二中学教师，沧州化肥厂双氧水车间技术员，沧州大化科研所所长，
沧州大化集团公司技术中心主任兼党支部书记。现任沧州大化集团有限责任公司党委
委员、副总经理、总工程师、董事，沧州大化股份有限公司董事。
(4)武洪才，男，1963 年 10 月出生，河北化工学院毕业，高工。曾任沧州大化集
团公司设计所所长，沧州大化集团技术中心主任兼设计所所长，沧州大化集团生产计
划处处长兼党支部书记，TDI 公司副总经理，黄骅氯碱有限责任公司经理，现任沧州
大化集团公司党委委员、副总经理、董事，沧州大化股份有限公司董事。
(5)刘华光，男，1965 年 11 月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任沧州大化
集团百利塑胶公司总经理兼党支部书记，沧州大化集团新星工贸公司总经理，现任沧
州大化集团公司副总会计师、财务处处长兼党支部书记。
(6)孙磊，男，1972 年 9 月出生，硕士学位，高级会计师，中国注册金融分析师
（CRFA），国际会计师公会会员（MAIA），澳大利亚国家会计师协会执业会计师（MNIA）。
曾任沧州大化股份有限公司财务部部长、董事会秘书。现任沧州大化股份有限公司董
事、副总经理、财务总监兼财务部长，证券办主任。
独立董事：
(1) 王培荣，男，1956 年 10 月生，硕士学历、中国注册会计师、已获土地评估
师、审计师资格 。曾任国家经贸委企业改革司、国家体改委生产体制司任副处长、
处长。现任民生证券股份有限公司（综合类承销商）副总裁，黑旋风锯业、北京科净
源水处理、北京科銳配电股份公司独立董事，众鑫律师事务所（原中国法律事务中心）
顾问，北京仲裁委员会仲裁员,沧州大化股份有限公司独立董事。
(2) 梅世强，男，生于 1967 年 7 月，管理学博士学位。1994 年以来在天津大学
管理学院从事会计学与财务管理、税收实务与纳税筹划、公司并购及资本运营、工程
项目管理及项目融资、工程经济学、企业战略管理的教学和研究工作。现为天津大学
管理学院副教授，会计学专业和工程管理专业硕士研究生导师，天津大学管理学院会
计与财务管理系主任，中国注册会计师协会非执业会员，国家发改委重大项目稽察特
派员培训讲师，沧州大化股份有限公司独立董事。
(3)梁建敏，男，1962 年生，青岛科技大学（原山东化工学院）毕业，北京大学
经济学院金融专业研究生，高级工程师。曾任原化工部行业指导司协会管理处处长，
国泰证券公司信息研究中心核心研究员，国泰君安证券研究所一级研究员，长盛基金
管理公司研究发展部副总监，现任首创证券有限责任公司研究总监,沧州大化股份有
限公司独立董事。
6
附件 2:
沧州大化股份有限公司独立董事
提名人声明
提名人沧州大化股份有限公司董事会现就提名 王培荣、梅世强、梁建敏 为沧州
大化股份有限公司（以下简称：沧州大化）第五届董事会独立董事候选人发表公开声
明，被提名人与沧州大化之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任沧州大化
第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合沧州大化股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的
独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沧州大化股份有限公司及其附
属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，
也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的
股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术
咨询等服务的人员。
四、包括沧州大化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不
超过 5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本
提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：沧州大化股份有限公司董事会
2011 年 2 月 16 日于河北沧州
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附件 3：
沧州大化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 王培荣 ，作为沧州大化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，
现公开声明本人与沧州大化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证
不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的
股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服
务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括沧州大化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超
过 5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚
假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据
本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国
证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独
立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的
影响。
声明人： 王培荣
2011 年 2 月 16 日于河北沧州
8
沧州大化股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 王培荣
2. 上市公司全称：沧州大化股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职
的人员或其亲属？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的
人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
本人 王培荣 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整
的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声
明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人
是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：王培荣
日 期：2011 年 2 月 16 日
9
沧州大化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 梅世强 ，作为沧州大化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，
现公开声明本人与沧州大化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证
不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的
股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服
务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括沧州大化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超
过 5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚
假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据
本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国
证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独
立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的
影响。
声明人： 梅世强
2011 年 2 月 16 日于河北沧州
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沧州大化股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
4. 本人姓名： 梅世强
5. 上市公司全称：沧州大化股份有限公司（以下简称“本公司”）
6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职
的人员或其亲属？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的
人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
本人 梅世强 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和
完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚
假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估
本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：梅世强
日 期：2011 年 2 月 16 日
11
沧州大化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 梁建敏 ，作为沧州大化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，
现公开声明本人与沧州大化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证
不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的
股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服
务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括沧州大化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超
过 5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚
假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据
本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国
证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独
立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的
影响。
声明人： 梁建敏
2011 年 2 月 16 日于河北沧州
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沧州大化股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
7. 本人姓名： 梁建敏
8. 上市公司全称：沧州大化股份有限公司（以下简称“本公司”）
9. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职
的人员或其亲属？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的
人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否∨
如是，请详细说明。
本人 梁建敏 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，
保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可
能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否
适合担任本公司的独立董事。
声明人：梁建敏
日 期：2011 年 2 月 16 日
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附件 4：
公司经理层简历
(1)魏晋元，男，1958 年 3 月出生，大专学历，高级工程师。历任沧州大化股份
有限公司尿素车间主任、副总经理。现任沧州大化股份有限公司党总支部书记、副总
经理。
(2)孙敏华，男，1963 年 12 月出生，大本学历，高级工程师。曾任沧州大化集团
工程公司机修车间副主任，工程公司设计所所长，沧州大化集团科技发展有限公司副
经理兼设计所所长，沧州大化集团技术中心副主任兼设计所所长，沧州大化集团工程
公司总工程师兼生产经营部部长。现任沧州大化股份公司副总经理。
(3)孙磊，男，1972 年 9 月出生，硕士学位，高级会计师，中国注册金融分析师
（CRFA），国际会计师公会会员（MAIA），澳大利亚国家会计师协会执业会计师（MNIA）。
曾任沧州大化股份有限公司财务部部长、董事会秘书。现任沧州大化股份有限公司董
事、副总经理、财务总监兼财务部长，证券办主任。
(4)姜喜，男，1972 年 4 月出生，大本学历，高级工程师。历任沧州大化股份有
限公司合成车间副主任，沧州大化生产安全部副部长，沧州大化水汽车间副主任，沧
州大化副总工程师。现任沧州大化股份有限公司总工程师。
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