证券代码：600230          股票简称：沧州大化          编号：2011-8 号


                     沧州大化股份有限公司
                   2010 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无新提案提交表决；
    ●本次会议无否决提案。

    一、会议召开和出席情况
    沧州大化股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 3 月 25 日上午 8：30 在大化
集团公司办公楼第一会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 3 人，
代表有表决权的股份数 145,339,479 股，占公司股份总额的 56.04%。本次股东大会由公
司董事会召集，会议由董事长赵桂春主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会
议已于 2011 年 3 月 5 日通知全体股东。

     二、提案审议情况
      大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
     1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；
     表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
     2、审议通过了《2010 年度财务决算报告》；
     表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
     3、审议通过了《2010 年度利润分配预案》；
     公司决定以 2010 年末总股本 259,331,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.30 元（含税），共计 33,713,110.60 元，剩余 417,351,146.80 元结转至下年度
分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
     表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
     4、审议通过了《关于支付中瑞岳华会计师事务所 2010 年度报酬的议案》；
     决定支付中瑞岳华会计师事务所 2010 年度财务审计费 38 万元。
     表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
     5、审议通过了《关于聘用 2011 年度会计审计机构的议案》；
     公司决定继续聘任中瑞岳华为本公司 2011 年度的会计审计机构，年度财务审计费
38 万元，审计期间差旅费、食宿费由公司承担，聘期一年。
     表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
     6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
     根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团
有限责任公司回避表决。
     表决结果：同意 325,256 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
                                       1
权 0 股。
     7、在审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》时，出席会议的
股东以逐项表决方式对董事侯选人进行了表决；
     会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股，审议通过了选举平海军为第五届董事会董事。
     会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股，审议通过了选举赵桂春为第五届董事会董事。
     会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股，审议通过了选举蔡文生为第五届董事会董事。
     会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股，审议通过了选举武洪才为第五届董事会董事。
     会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股，审议通过了选举刘华光为第五届董事会董事。
     会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股，审议通过了选举孙磊为第五届董事会董事。
     会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股，审议通过了选举王培荣为第五届董事会独立董事。
     会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股，审议通过了选举梅世强为第五届董事会独立董事。
     会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股，审议通过了选举梁建敏为第五届董事会独立董事。
     8、审议通过了关于签订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案；
     根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团
有限责任公司回避表决。
     表决结果：同意 325,256 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股。
     9、审议通过了《沧州大化股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》；
     表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
     10、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》；
     表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
     11、在审议《关于选举第五届监事会监事的议案》时，出席会议的股东以逐项表决
方式对监事侯选人进行了表决：
     会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股，审议通过选举褚继树为第五届监事会监事。
     会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股，审议通过选举张永智为第五届监事会监事。
     第五届监事会职工监事已根据本公司职代会选举结果，由冯秀森担任。

    三、律师见证情况
    北京市嘉源律师事务所谭四军律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规
范意见和公司章程的规定。



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 四、备查文件目录
 1．经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司 2010 年度股东大会决议；
 2．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。




                                                     沧州大化股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2011 年 3 月 26 日




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