证券代码：600230             股票简称：沧州大化          编号：2011-9 号
                      沧州大化股份有限公司
                  第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     沧州大化股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 4 月 20 日上午 8：30
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中独立董事梁
建敏以通讯方式参加表决，董事平海军授权委托董事刘华光代为出席会议并对会议议
案投赞成票；监事褚继树、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定要求。
会议由董事长赵桂春主持。本次会议已于 2011 年 4 月 8 日以书面形式通知全体董事、
监事。
     会议经表决一致通过如下决议：
     一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2011 年第一季度报告》
全文及摘要；
     公司 2011 年第一季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会董
事长的议案》；
     经会议审议选举赵桂春先生为本公司第五届董事会董事长。
     个人简历如下：
     赵桂春，男，1974 年 4 月出生，毕业于大庆石油学院，工学学士，高级工程师。
曾任 TDI 扩建工程指挥部副总指挥兼总工程师， 万吨 TDI 项目建设指挥部副总指挥兼
总工程师，TDI 公司总经理，聚海公司总经理，集团公司副总经理。现任沧州大化集团
公司总经理，沧州大化 TDI 公司董事长，沧州大化股份有限公司董事长。
     三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整董事会下设各委员会
成员的议案》；
     四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于投资实施 DNT 装置技术改
造的议案》；
     公司决定将现有的两套6万吨/年DNT装置进行技术改造，扩产到17.69万吨，以满
足生产需要。
     本技改项目将分两期逐步实施，一期工程只针对年产5万吨TDI装置配套设计的年
产6万吨DNT装置改进，技改建设期为12个月，预计2011年8月施工，2012年上半年建成
投产；二期技改是对另一套6万吨DNT装置的改造，建设期13个月，预计2012年底施工，
2013年中旬建成投产。
     根据该工程可行性研究报告的分析，项目总投资为8406.59万元，其中30%由企业
自筹解决，其余申请银行贷款。
     五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于制定《公司董事会秘书工作
制度》的议案。
     《公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站。

    特此公告

                                               沧州大化股份有限公司董事会
                                                       2011 年 4 月 22 日
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