证券代码：600230       股票简称：沧州大化        编号：2011-14 号


                    沧州大化股份有限公司
                第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    沧州大化股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2011 年 8 月 10 日下午 2：30 在
公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，其中董事刘华光书面
委托董事孙磊代为出席会议并对会议议案投赞成票；独立董事王培荣、梅世强以通讯方
式参加表决；监事褚继树、张永智、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定
要求。会议由董事长赵桂春主持。
    会议审议并通过了以下议案：
    1. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2011 年半年度报告》全文
及摘要的议案。
    《公司 2011 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
    2. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于提取 2011 年上半年资产减
值准备的议案》。
    公司 2011 年上半年共计提减值准备 58,242.11 元，转销 335,893.89 元，共计调增
2011 年上半年利润总额 277,651.78 元。。
    3. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会副董
事长的议案》。
    根据公司治理和生产经营需要，经董事会提名委员会提名，选举武洪才先生为本公
司第五届董事会副董事长。
    个人简历如下：
    武洪才，男，1963 年 10 月出生，河北化工学院毕业，高工。曾任沧州大化集团公
司设计所所长，沧州大化集团技术中心主任兼设计所所长，沧州大化集团生产计划处处
长兼党支部书记，TDI 公司副总经理，黄骅氯碱有限责任公司经理，现任沧州大化集团
公司党委委员、副总经理、董事，沧州大化股份有限公司董事。
    4. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定公司对外担保管理制度
的议案》。
    《沧州大化股份有限公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站。
      5.会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定公司对外投资管理制度
的议案》。
     《沧州大化股份有限公司对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站。

     特此公告

                                                沧州大化股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2011 年 8 月 13 日