证券代码：600230       证券简称： 沧州大化   公告编号：2011-20 号

                      沧州大化股份有限公司
                  第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    沧州大化股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年10月26日下午2：30在公
司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，其中独立董事王培荣、
梁建敏以通讯方式参加表决；监事褚继树、冯秀森列席了会议，会议由董事长赵桂春
主持。本次董事会符合公司章程规定要求。本次会议已于2011年10月18日以书面形式
通知全体董事、监事。
    会议经表决一致通过如下议案：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2011 年第三季度报告》全
文及摘要。
    《公司 2011 年第三季度报告》全文及摘要，详见上海证券交易所网站。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司副总经理调整的议案》。
    根据目前实际生产经营情况和工作需要，魏晋元先生不再担任公司副总经理职务，
另有任用。
    独立董事发表独立意见认为：董事会审议的公司高级管理人员任免事项，其过程
遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于更换公司第五届董事会董
事长的议案》。
    因工作需要，赵桂春先生辞去公司董事长职务，继续担任本公司的董事。公司董
事会对赵桂春先生在担任公司董事长期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢。
    经会议审议选举现任副董事长武洪才先生为本公司第五届董事会董事长。
    个人简历如下：
    武洪才，男，1963 年 10 月出生，河北化工学院毕业，高工。曾任沧州大化集团公
司设计所所长，沧州大化集团技术中心主任兼设计所所长，沧州大化集团生产计划处
处长兼党支部书记，TDI 公司副总经理，黄骅氯碱有限责任公司经理，现任沧州大化集
团公司党委委员、副总经理、董事，沧州大化股份有限公司副董事长。

    特此公告




                                                         沧州大化股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2011 年 10 月 31 日
               沧州大化股份有限公司独立董事意见



    沧州大化股份有限公司董事会于 2011 年 10 月 26 日召开第五届

董事会第四次会议，审议通过了《关于公司副总经理调整的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治

理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董

事，现就上述高管人员任免事项发表独立意见如下：

    此次董事会会议审议的公司高级管理人员任免事项，其过程遵循

了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东

利益的情况。




                              1
（此页无正文）




                 独立董事：王培荣


                            梁建敏


                            梅世强




                    2011 年 10 月 26 日




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