证券代码：600230              股票简称：沧州大化             编号：2011-24 号


                      沧州大化股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告
               暨召开 2011 年第二次股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    沧州大化股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 12 月 7 日下午 3:00
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，其中独立董事王
培荣、梁建敏、梅世强以通讯方式参加表决；监事褚继树、张永智、冯秀森及高管王
辉、孙敏华列席了会议；会议由董事长武洪才主持。本次董事会符合公司章程规定要
求。本次会议已于 2011 年 11 月 25 日以书面形式通知全体董事、监事。
    会议首先学习了中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管
理制度的规定》，而后审议了如下议案：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司章程》的议案；
      因我公司工商登记机关及住所名称变更（详见 2011-21 号公告），因此需将《公
司章程》相应部分修改，具体修改如下：
    第一章总则的第五条公司住所由“河北省沧州市永济东路 19 号”修改为“沧州
市运河区永济东路 19 号”；
    第十二章附则中的第 194 条“以在河北省工商行政管理局最近一次核准登记后的
中文版章程为准”，变更为“以在沧州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文
版章程为准”。公司章程中其它内容不变。
     2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向河北省金融租赁有限公
司申请办理融资租赁业务的议案》；
    同意本公司向河北省金融租赁有限公司申请期限为五年，金额为三亿元的固定设
备售后回租融资租赁业务。
     内容详见《沧州大化股份有限公司融资租赁公告》（编号 2011-25 号）
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整 7 万吨 TDI 项目投资
额的议案》；
    公司 10 万吨 TDI 项目一期工程 7 万吨 TDI 项目，于 2010 年初开工建设，可行性
研究报告预计投资 10.39 亿元。在项目建设过程中，人工工资及材料费上涨,致使设
备、主要材料购置费用及土建安装费用大幅增加。此外，经公司战略规划，计划在 7
万吨 TDI 项目厂区内，建设 TDI 的配套项目，故厂区公用工程系统规模扩大，增加了
工程其它费用。根据赛鼎工程有限公司对项目的初设概算，预计该项目的实际总投资
119610.32 万元, 比原可研 103928.26 万元增加 15681.90 万元。
    根据初设概算，调整投资额后预计在项目计算期内平均利润总额为 33474.06 万
元，年均上交所得税 8368.51 万元，投资回收期税前为 4.91 年（含基建期），税后为
5.65 年（含基建期）；项目投资利润率 26.71% 。
    此外，考虑化工装置试车时间的不确定性可能导致试车费用的变动，特提请公司
股东大会授权董事会对本项目 11.96 亿元的投资额在 10%的幅度内上下调整。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2011 年第二次


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临时股东大会的议案》。
    上述议案中第一、三项需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。


                    关于召开公司 2011 年度 第二次 股东大会的通知
      根据上述第 4 项《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》，现将本
公司 2011 年第二次临时股东大会有关事宜公告如下：
      （一）会议时间地点：
      开会时间：2011 年 12 月 30 日上午 8：30。
      开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化集团公司办公楼第一会议室。
      （二）会议议程：
       1、审议《关于修改公司章程》的议案；
       2、审议《关于调整 7 万吨 TDI 项目投资额的议案》。。
      （三）出席会议对象：
        截止 2011 年 12 月 27 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算公司
  上海分公司在册的“沧州大化”股东。
     （四）会议登记事项：
       A.登记手续：
      国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人
  身份证办理登记手续；
      社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
      异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件
A）；
      因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件
B）。
      B.登记时间地点和联系方式：
      登记时间：2011 年 12 月 28 日
                   上午 9：00—11：00
                   下午 2：00—4：00
      接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
      通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
      邮政编码：061000。
      联系电话：0317-3556897
      传 真： 0317-3025065
      联系人： 张玲、刘杰
      C.会期半天，与会股东食宿与交通自理。
          特此公告


                                                 沧州大化股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2011 年 12 月 10 日




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