沧州大化股份有限公司



2011 年第二次临时股东大会
         会议资料




        2011 年 12 月
                           会议资料目录

序号                         会议资料名称             页码
 1     2011 年第二次临时股东大会会议通知及议程          2
 2     审议《关于修改公司章程》的议案                   3
 3     审议《关于调整 7 万吨 TDI 项目投资额的议案》     4




                                   1
          关于召开公司 2011 年度第二次股东大会的通知

     根据沧州大化股份有限公司第五届董事会第五次会议第四项《关于召开公
司 2011 年第二次临时股东大会的议案》，现将本公司 2011 年第二次临时股东大
会的有关事宜公告如下：
     （一）会议时间地点：
     开会时间：2011 年 12 月 30 日上午 8：30。
     开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化集团公司办公楼第一会
议室。
     （二）会议议程：
      1、审议《关于修改公司章程》的议案；
      2、审议《关于调整 7 万吨 TDI 项目投资额的议案》。
     （三）出席会议对象：
       截止 2011 年 12 月 27 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算
  公司上海分公司在册的“沧州大化”股东。
    （四）会议登记事项：
      A.登记手续：
      国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出
  席人身份证办理登记手续；
     社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
     异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见
附件 A）；
     因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见
附件 B）。
     B.登记时间地点和联系方式：
     登记时间：2011 年 12 月 28 日
                 上午 9：00—11：00
                 下午 2：00—4：00
     接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办
公室。
     通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
     邮政编码：061000。
     联系电话：0317-3556897
     传 真： 0317-3025065
     联系人： 张玲、刘杰
     C.会期半天，与会股东食宿与交通自理。




                                    2
议案 1：


                     关于修改公司章程的议案

各位股东：

    为方便工商登记管理，我公司工商登记机关由“河北省工商行政管理局”变
更为“沧州市工商行政管理局”，同时住所名称由“河北省沧州市永济东路 19 号”
变更为“沧州市运河区永济东路 19 号”。因此需将《公司章程》相应部分修改，
具体修改如下：
    第一章总则的第五条公司住所由“河北省沧州市永济东路 19 号”修改为“沧
州市运河区永济东路 19 号”；
    第十二章附则中的第 194 条“以在河北省工商行政管理局最近一次核准登记
后的中文版章程为准”，变更为“以在沧州市工商行政管理局最近一次核准登记
后的中文版章程为准”。
    公司章程中其它内容不变。请各位予以审议。




                                    3
议案 2：
             关于调整 7 万吨 TDI 项目投资额的议案
各位股东：

    公司 10 万吨 TDI 项目一期工程 7 万吨 TDI 项目，于 2010 年初开工建设，按
当时可行性研究报告预计投资 10.39 亿元。在项目建设过程中，人工工资及材料
费上涨,致使设备、主要材料购置费用及土建安装费用大幅增加。此外，经公司
战略规划，计划在 7 万吨 TDI 项目厂区内，建设 TDI 的配套项目，故厂区公用工
程系统规模扩大，增加了工程其它费用。根据赛鼎工程有限公司对项目的初设概
算，预计该项目的实际总投资 119610.32 万元, 比原可研 103928.26 万元增加
15681.90 万元，详见调整投资额情况汇总表。
    根据初设概算，调整投资额后预计在项目计算期内平均利润总额为 33474.06
万元，年均上交所得税 8368.51 万元，投资回收期税前为 4.91 年（含基建期），
税后为 5.65 年（含基建期）；项目投资利润率 26.71% 。
    此外，考虑化工装置试车时间的不确定性可能导致试车费用的变动，特提请
公司股东大会授权董事会对本项目 11.96 亿元的投资额在 10%的幅度内上下调
整。请各位予以审议。
    附：调整投资额情况汇总表：
                                                               单位：万元
  序号           项目名称               原可研预计           初设概算
    1      设备购置费                          50932.00           51295.11
    2      主要材料费                          15636.00           20191.53
    3      安装工程费                           6166.00            7284.33
    4      建筑工程费                           9350.00           15414.06
    5      其他建设费                          21844.26           25425.29
           其中：工程其它费                        0.00            4370.75
                 固定资产其他费                 8673.28            8421.72
                 其它资产费                      984.00            1375.80
                 无形资产费用                      0.00             177.01
                 基本预备费                     5504.48            3651.04
                 建设期利息                     4321.34            4973.38
                 铺底流动资金                   2361.16            2455.59
                   合计                       103928.26          119610.32



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